不起诉决定书（丁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

不起诉决定书

温平检一部刑不诉〔2020〕795号

被不起诉人丁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3306831998********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省嵊州市**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日被平阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被平阳县公安局取保候审，于2020年4月30日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被不起诉人丁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2018年8月份，被不起诉人丁某某与应某甲、应某乙（均另案处理）、应某丙、裘某某（均已判决）等人以层级管理模式帮助他人转移来源不明的财产，下层负责提供二维码收取款项并将款项转移到上层，上层按照约定向下层发放提成。其中，被不起诉人丁某某与应某甲、应某乙均受应某丙纠集参与，为第五层级。2018年8月26、28日，被害人何某某、沈某某先后被他人诈骗人民币2000元、2200元，均被丁某某全部收取并转移。

案发后，被不起诉人丁某某于2019年4月10日在浙江省嵊州市被公安民警抓获。被不起诉人丁某某已退出全部违法所得并取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机3部；

2.书证：户籍证明、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、QQ聊天记录、登录信息、谅解书；

3.证人证言：公安民警出具的到案经过和亲笔证词；

4.被害人陈述：被害人刘某某、车某某、赵某某、何某某、沈某某、汪某某的陈述；

5.被不起诉的供述和辩解：被不起诉人丁某某及同案犯应某甲、应某乙、应某丙的供述和辩解；

6. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录。

本院认为，丁某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有如实供述、认罪认罚、退赔并取得谅解情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对丁某某不起诉。

扣押的涉案手机移送公安机关处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向平阳县人民法院提起自诉。

 

浙江省平阳县人民检察院

2020年12月2日