不起诉决定书（丁某某非法吸收公众存款案)_重庆市九龙坡区人民检察院

重庆市九龙坡区人民检察院

不起诉决定书

渝九检刑不诉〔2020〕Z148号

被不起诉人丁某某，男，1958年**月**日出生，公民身份号码1502041958********，汉族，大学专科文化程度，案发前系重庆**投资咨询有限责任公司正本担保负责人，住重庆市九龙坡区**组**（户籍所在地内蒙古自治区包头市**区**街**号街坊**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日被重庆市公安局九龙坡区分局取保候审，于2020年1月2日被重庆市公安局九龙坡区分局监视居住。

本案由重庆市公安局九龙坡区分局侦查终结，以被不起诉人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2019年3月1日将本案退回公安机关补充侦查，2019年4月1日公安机关再次将本案移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2019年5月16日将本案退回公安机关补充侦查，2019年6月16日公安机关再次将本案移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

    2014年4月1日，秦某某（已判决）成立重庆**投资有限责任公司（以下简称“**公司”），注册地址为重庆市九龙坡区**号，2016年左右迁至重庆市九龙坡区**座**、**作为实际办公地点，2017年7月公司工商登记地址变更为重庆市九龙坡区**座**。公司经营范围：投资咨询、非融资性担保信息咨询（不含融资性担保业务）、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、房地产经纪（凭资质证执业）、房屋中介、会展服务。公司成立后，秦某某于公司内部设立财务部、行政部、业务一部至七部等部门，招聘人员担任总经理助理、财务主管、行政主管、业务主管、投资顾问、贷款顾问，在未取得国家金融业经营许可的情况下，从事吸收公众存款与资金放贷业务，并形成资金池。

2014年9月，被不起诉人丁某某进入**公司担任正本担保负责人，在明知**公司未取得国家金融业经营许可的情况下，为获取利益，承诺保本付息，吸引到亲友公司投资，从事吸收公众存款业务。因丁某某所在的正本担保未实际开展业务，丁某某主要负责接洽公司律师团队，跟踪诉讼进度等工作。丁某某非法吸收公众存款3150000元，非法获利52233.3元，其中丁某某自己投资780000元。

2018年12月29日，被不起诉人丁某某接公安机关电话通知主动到公安机关接受调查。审查起诉期间，丁某某以自己投资未还款本金共计52233.3元抵作其退缴违法所得。

本院认为，被不起诉人丁某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、认罪认罚、退缴违法所得的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对丁某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向重庆市人民检察院第五分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市九龙坡区人民法院提起自诉。

重庆市九龙坡区人民检察院

2020年7月1日