不起诉决定书（丛某甲合同诈骗案)_广东省佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院

不 起 诉 决 定 书

佛三检刑不诉〔2020〕6号

被不起诉人丛某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号码2301031964********，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**栋**单元**室。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月20日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经佛山市禅城区人民检察院批准，2019年5月27日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

佛山市公安局禅城分局侦查终结，以被不起诉人丛某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月23日向佛山市禅城区人民检察院移送审查起诉，经佛山市人民检察院指定，于2019年8月21日交由本院审查起诉。本院受理后，于2019年8月21日告知被不起诉人有权委托辩护人，于2019年8月21日告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被不起诉人，听取了被害人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月29日、11月27日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年10月29日、12月25日两次重新移送审查起诉。本院于2019年9月20日延长审查起诉期限。

佛山市公安局禅城分局移送审查起诉认定：

2017年年底，被不起诉人丛某甲通过朋友介绍认识了姜某甲，丛某甲自称在广州开办“**公司”，经营蒙牛牛奶生意，利润丰厚，可以获得高额收益。被不起诉人丛某甲在获得姜某甲的信任之后，主动向姜某甲提出，由姜某甲提供资金，丛某甲运作资金投资蒙牛牛奶生意。

2018年2月26日、2月28日、3月4日、3月26日，被害人姜某甲、姜某乙等人按照丛某甲的要求，分别转款24万元、5万元、28万元、10万元至被不起诉人丛某甲指定的农商银行账户（以丛某甲、丛某乙名开户的两个账户）。在转款过程中，被不起诉人丛某甲一直承诺上述投资款均为短期使用，在获利之后，可以很快转回给姜某甲，但是在姜某甲等人完成转款之后，丛某甲并未兑现承诺，按时依约定还款给姜某甲等人。

2018年6月份，被不起诉人丛某甲和其妻子吴某某来到佛山找到姜某甲，双方在佛山市禅城区**大道**城旁的**饭店内见面后，丛某甲主动提出将之前姜某甲提供的投资款以借条的形式予以确定，并主动书写了一份80万元的借条给姜某甲，许诺除了可以归还前期的67万元投资款之外，还可以给姜某甲13万元的收益。

被不起诉人丛某甲在2018年7月至8月期间，分两次分别归还2万元、2.4万元给回被害人姜某甲，同时向姜某甲提出，需要资金扩大生意经营规模，希望姜某甲再提供48万元投资，姜某甲一方被丛某甲的做法和说法迷惑，在2018年8月8日，通过银行转账12万元至丛某甲指定的银行账户（丛某丙名开户的广州工商银行账户）。

吴某某称其夫妇在2018年5月份时，资金链已经断裂，但是丛某甲在2018年8月份，仍然制造赚钱的假象给姜某甲看，骗取姜某甲的信任，误以为丛某甲的生意仍然在正常进行，从而于2018年8月继续提供了12万元给丛某甲。

丛某甲、吴某某夫妇均称2017年之前，在哈尔滨市做代理五粮液生意亏损，欠下过千万元的巨额债务，其夫妇在哈尔滨的房产、商铺在2017年年底均已经被哈尔滨市的法院查封。

经调取丛某甲使用的银行账户显示，被不起诉人丛某甲在收到姜某甲的上述五笔转款之后，分别将资金转入丛某丙（39万元）、张某某（3万元）、关某某（4.2万元）、徐某某（5万元）、吴某某（约9万元）、李某某（6.48万元）、**有限公司（10万元）、广东**分公司（2.422元）等银行账户。其中转款给张某某（3万元）、关某某（4.2万元）、徐某某（5万元）、李某某（6.48万元）是用于归还私人债务或其他用途，并非用于蒙牛牛奶生意。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为佛山市公安局禅城分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对丛某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向佛山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向佛山市禅城区人民法院提起自诉。

佛山市三水区人民检察院

2020年1月16日