不起诉决定书（义乌市某某进出口有限公司逃汇案)_浙江省玉环市人民检察院

浙江省玉环市人民检察院

不起诉决定书

玉检二部刑不诉〔2020〕217号

被不起诉单位义乌市**进出口有限公司，统一社会信用代码9133078269********，地址浙江省义乌市**街道**路**号，法定代表人高某某。

诉讼代表人高某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码5102261972********，汉族，高中文化，义乌市**进出口有限公司员工，家住浙江省义乌市**花园**幢**单元**室。

本案由玉环市公安局侦查终结，以被不起诉单位义乌市**进出口有限公司涉嫌逃汇罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院于2020年7月22日退回玉环市公安局补充侦查，玉环市公安局于2020年8月22日补查重报。

经本院依法审查查明：

2012年至2016年，被不起诉单位义乌市**进出口有限公司在外贸生意中产生了大量美元，该公司的股东、财务龚某某为了单位利益，通过洪某某（另案处理）兑换外汇，擅自将上述本应及时调回境内卖给外汇指定银行的756.4万余美元，从其公司的离岸账户转到洪某某指定的离岸账户，兑换成5005.5万余元人民币。

2020年4月17日，被不起诉单位义乌市**进出口有限公司的股东、财务龚某某经民警电话传唤到案，并如实供述上述犯罪事实。

本院认为，被不起诉单位义乌市**进出口有限公司实施了《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、自愿认罪认罚情节，且表示愿意接受相关行政处罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对义乌市**进出口有限公司不起诉。

被不起诉单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

        玉环市人民检察院 

         2020年9月21日

（院印）