不起诉决定书（于某某组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区灵武市人民检察院

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

不起诉决定书

灵检一部刑不诉〔2020〕59号

被不起诉人于某某，女，1966年**月**日出生，汉族，公民身份号码6421031966********，大学文化，系灵武市**局**，户籍所在地宁夏灵武市**镇，现住灵武市**小区**室。2019年3月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被灵武市公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审。2020年4月8日，被本院决定取保候审。

辩护人韩左安，系宁夏梦源律师事务所律师。

本案由灵武市公安局侦查终结，以被不起诉人于某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被不起诉人，听取辩护人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，因案情复杂，依法延长审查起诉期限四十五日（分别自2020年5月8日至5月22日、2020年7月23日至8月6日、2020年10月5日至10月19日）；因事实不清，证据不足，分别于2020年5月22日、8月5日退回公安机关补充侦查，同年6月22日、9月4日，侦查机关重新移送本院审查起诉。

经本院依法审查查明：

深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称云集品公司）通过运营TPS电商网站平台，以“共享经济”、“跨境电商”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制构建金字塔型会员体系。该平台商品销售分为套餐区（又称升级区）及零售区，在注册成为云集品公司免费会员后，须在平台套餐区购买一定金额的产品方能进入云集品VIP会员层级中。云集品VIP会员具有“等级”和“职称”，VIP会员累计消费满250美元、500美元、1000美元、1500美元后相应获得铜级店铺、银级店铺、白金店铺和钻石店铺等级；VIP会员通过发展下线形成层级，直接或间接以下线的职称为依据晋升相应职称，在满足“三三制”晋升条件，即每1级别职称发展3个下1级别职称的下线后，相应晋升为普通店主、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监、全球销售副总裁职称（2017年11月后将职称改为相应的LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6）。

2016年3月21日，被不起诉人于某某经杨某某介绍注册成为云集品公司会员，并发展周某某、孙某某等人作为下线。在此过程中，于某某依托云集品TPS平台，通过口口相传及在微信朋友圈、微信群内发送平台信息等方式进行宣传，积极发展下线人员。经广东安络司法鉴定所鉴定，被不起诉人于某某下线层数（含本人）24层，下线会员数（含本人）91644个，直推会员6个，2019年3月25日前（含当日）提现金额为44837美元（折合人民币302084.8元）。

2019年4月25日、2020年10月15日，被不起诉人于某某分别退还违法所得250000元、52084.8元人民币。

本院认为，被不起诉人于某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，构成组织、领导传销活动罪。但犯罪情节轻微，被不起诉人于某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被不起诉人于某某主动投案，且归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被不起诉人于某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被不起诉人于某某主动退还违法所得，酌情可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对于某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

灵武市人民检察院
2020年10月16日