不起诉决定书（代某某非法吸收公众存款案）_河北省石家庄市裕华区人民检察院

河北省石家庄市裕华区人民检察院

不起诉决定书

石裕检公诉刑不诉〔2020〕86号

被不起诉人代某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码1326261975********，满族，初中文化程度，**集团石家庄销售总公司区域经理，中共党员，户籍所在地河北省石家庄市裕华区**村**街**胡同**号，现住址与户籍所在地一致。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年6月24日被石家庄市公安局裕华分局取保候审。

    本案由石家庄市公安局裕华分局侦查终结，以被不起诉人代某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月22日向本院移送审查起诉。本院于2019年11月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月4日补查重报；本院于2020年1月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月19日补查重报。本院于2019年10月23日、2020年1月5日、2020年3月20日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

自2003年以来，为解决资金紧张问题，**控股集团有限公司（已起诉）、**房地产集团有限公司（已起诉）、**新材料科技集团有限公司（已起诉）、河北**太阳城房地产开发有限公司（另案处理）、威海**房地产开发有限公司（另案处理）等单位（以下简称“**系”企业）在杨某某（已起诉）的组织、决策下，违反国家金融管理法律规定，面向社会公开宣传，采取承诺固定收益、保本付息的方式与社会不特定的客户签订有关合同或协议，开展非法吸收公众存款业务，为此**集团面向社会推出如下集资模式：商铺返租、合作建房、无忧购房、预约金购房、福利房、机构融资与合伙企业、新材股份项目、养老旅居类（含农业）、派金所（P2P网络借贷平台）。

“**系”企业集资模式由卓达集团资本运营部、销售部、法务部、销售控制中心及财务部等部门各分管副总及负责人开会研究商定，逐级上报杨某某审批后出台的，并通过召开全员销售培训会、部门拆解销售任务会议等方式对各种集资模式进行销售培训。

集资的营销主要是通过网络、电台、报纸、墙体广告等媒介渠道进行宣传，并先后在河北、山东等地设立集资网点，其中在石家庄市设立140余家，各网点业务员持公司配发的宣传单页等材料，向社会公开宣传集资产品。为拓展集资渠道，**集团还推行全员销售政策，并制订集资任务，任务完成后，相关人员会按照集资额获得相应比例的业务提成、团队津贴或管理津贴。客户与“卓达系”企业签订合同或协议，并缴纳集资款。

集资款统一归集到**集团相关账户上，用于“**系”企业。经审计，自2003年以来，“**系”企业通过上述模式非法吸收公众存款共计159202535773.74元，涉及集资参与人203601人。截至案发前，尚未偿还的集资款共计42145456777元，造成损失共计20535257258.15元。

被不起诉人代某某1996年12月入职**集团，历任**集团石家庄销售总公司业务员、区域经理、二公司副经理、活动部经理，其任职期间个人销售并组织团队销售非法集资产品，系“**系”企业非法吸收公众存款犯罪活动的其他直接责任人员。代某某任职期间“**系”企业吸资金额1298249207.01元，个人吸资金额68005579.29元，个人违法所得1528309.89元，其到案后已全部退缴违法所得。

本院认为，被不起诉人代某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，积极退赃退赔，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对代某某不起诉。

违法所得予以追缴。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

石家庄市裕华区人民检察院

2020年4月3日