不起诉决定书（伍某某非法吸收公众存款案、集资诈骗案）_湖南省衡阳市雁峰区人民检察院

湖南省衡阳市雁峰区人民检察院

不起诉决定书

雁检公诉刑不诉〔2018〕61号

被不起诉人伍某某，女，1961年**月**日出生，身份证号码4304041961********，汉族，本科文化，案发前系湖南**担保股份有限公司业务部部长，住湖南省衡阳市雁峰区**巷**号701户。2017年6月14日，因涉嫌集资诈骗罪被衡阳市公安局刑事拘留；2017年7月21日经衡阳市公安局决定，于同日被衡阳市公安局取保候审。2018年5月18日经本院决定，于同日被衡阳市公安局雁峰区分局取保候审。

辩护人李某某，国**（长沙）律师事务所律师。

辩护人涂某某，国**（长沙）律师事务所律师。

被不起诉人伍某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，由衡阳市公安局直属分局侦查终结，于2017年12月13日移送衡阳市蒸湘区人民检察院审查起诉；因衡阳市人民检察院指定管辖，由衡阳市蒸湘区人民检察院于2018年5月18日移送我院审查起诉。同日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，蒸湘区人民检察院二次退回侦查机关补充侦查(自2018年1月28日至2月28日，自2018年3月27日至2018年4月27日)；因案情重大、复杂，蒸湘区人民检察院延长审查起诉期限一次（自2018年1月14日至2018年1月28日）；因案情重大、复杂，本院延长审查起诉期限一次（自2018年6月19日至2018年7月3日）。

衡阳市公安局直属分局移送审查起诉认定：

湖南**担保股份有限公司自2006年成立以来。在未经国家相关部门依法批准的情况下，以公司需要资金为名，采用“口口相传”的宣传方式，以高息为诱饵，以融兴公司或员工的亲戚的名义与投资人签订借款合同（俗称为二方或三方合同），对不特定对象吸收公众存款。资金进入公司后，再将资金以更高的利率借给其它单位和个人使用，从中赚取利息差。此后，融**公司吸收公众存款并对外放贷，成为融**公司的主要收入来源。

2015年，融**公司为了规避非法吸收公众存款的嫌疑，经公司经营班子成员段某某、依某某（均另案处理）和被不起诉人伍某某等人开会研究，段某某安排伍某某所在的业务部负责四方合同方式融资（俗称“借壳融资”），即采取借用衡阳市高新技术产业开发区融**贸易商行、衡阳市石鼓区**贸易商行、湖南**医药有限公司、衡阳市高新技术产业开发区磐***贸易四家公司的名义，并提供虚假项目的推荐函和担保函，以申请流动资金扩大经营为由，通过有融资资质的衡阳优**、衡阳市和**和衡阳市衡**三家民间资本投融资中介服务有限公司对外公开宣传，以高息为诱饵，向社会公众公开募集资金，再将资金以更高的利率进行放贷，从中赚取利息差。

2016年8月以后，融**公司对外放贷的资金回收困难，导致毛衡邵等661人的本金及利息不能及时兑付，引发集体上访，后致案发。

经湖南**司法鉴定中心出具的司法鉴定意见认为：

1.2010年至2016年8月31日期间，融**公司通过三方合同方式非法吸收公众存款23.81699225亿元；累计归还资金20.48841925亿元，未归还资金3.328573亿元。

2.融**公司通过四方合同方式非法吸收公众存款0.3767亿元，累计归还资金0.0785亿元，未归还资金0.2982亿元。

被不起诉人伍某某作为融**公司的总经理助理兼业务部长，主管公司的业务部，且融**公司的四方融资业务及直投业务由业务部负责，伍某某明知融**公司没有经过政府部门的批准，虚构项目，通过四方融资的方式，向社会不特定对象融资，所得的融资款全部用于融**公司的直投业务及融**公司的经营开支。另外，融**公司通过三、四方融资，所得的融资款绝大部分用于融兴公司的直投业务，赚取利息差，直投业务系融**公司的主要经营收入来源。伍某某积极参与融**公司对外的融资活动，融资金额特别巨大，且伍某某从中获得特别巨大的利润，系该案的直接责任人员。

经衡阳市蒸湘区人民检察院两次退回补充侦查并经本院审查，本院认为本案四方合同方式融资不能认定为集资诈骗，且伍某某是否系本案其他直接责任人员存在疑问，认定伍某某犯罪证据不足，不符合起诉条件。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对伍某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

衡阳市雁峰区人民检察院　　

                                2018年7月16日