不起诉决定书（伍某甲非法经营案)_永州市冷水滩区人民检察院

永州市冷水滩区人民检察院

不起诉决定书

永冷检刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人伍某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4305281994********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县，住湖南省新宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月28日被该局变更措施为监视居住。

本案由永州市公安局冷水滩分局侦查终结，以被不起诉人伍某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。同年12月6日因案情复杂，延长审查起诉期限十五日。因部分事实不清、证据不足，于2019年12月20日退回公安机关补充侦查，公安机关补查，于2020年1月20日重报。因案情复杂，于2020年2月20日延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

2017年3月至2018年6月期间，刘某甲、易某甲、吕某甲、易某乙、罗某甲、伍某乙（均已起诉）等人合股租用冷水滩区**广场*栋*单元*室、**广场*区*室、怀化市靖州县**市场3楼、**汽车站后面一处居民楼的3楼等地，利用电脑、手机工具开设万顺网站以及手机彩票APP软件，并招幕了罗某乙、吕某乙、刘某乙、吕某乙、林某甲、伍某甲、吴某某、吕某丙、林某乙等人为业务员，进行虚假宣传，拉客户入QQ微信等群，对外宣传公司为正规的彩票网站，赔率高，引诱客户购买重庆时时彩、广东11选5、福彩3D等彩票。2018年2月，犯罪嫌疑人刘某丙入股怀化公司6万元股金。

经湖南智超联合会计师事务所出具司法会计鉴定意见：

1.2017年4月29至2018年5月18日止，在万顺、旺旺、云鼎网注册的会员有2901名，充值金额72150.46万元。其中：虚拟会员288名，涉及充值金额70418.24万元；普通会员及推广会员2613名，涉及充值金额1732.22万元（其中经业务员、刘某甲等人问话笔录确认的会员人员为1492名，充值金额为414.35万元）

2.2017年3月至2018年6月，刘某甲等人通过易某甲等人名下10个银行将涉案资金708.32万元分别支付给网游工作室人员。

另查明：伍某甲工作期间违法所得为20514.05元，案发后，伍某甲在公安机关退出人民币20000元。

本院认为，被不起诉人伍某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，构成了非法经营罪。被不起诉人伍某甲在本案中起次要和辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻、减轻处罚；被不起诉人伍某甲归案后如实供述罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚；被不起诉人伍某甲退出全部违法所得，可酌情从轻处理；被不起诉人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第十三条规定，被不起诉人伍某甲犯罪情节轻微，危害不大，可对其从轻、从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对伍某甲不起诉。

永州市冷水滩区人民检察院　　

                                2020年3月6日