不起诉决定书（何某某组织、领导传销活动案）(公开版)_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院 

不起诉决定书

珠香检公诉刑不诉〔2020〕Z313号 

被不起诉人何某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码2305021963********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省珠海市香洲区情侣中路***号**单元****房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月21日被珠海市公安局香洲分局取保候审，于2019年12月14日被珠海市公安局香洲分局监视居住。

本案由珠海市公安局香洲分局侦查终结，以被不起诉人何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年6月9日补查重报。

经本院依法审查查明：

2016年8月，冯某甲、周某甲（均另案起诉）以广州市天河区广棠西路**号***栋为住所地注册成立广州市某某生物科技有限公司，后迁至本市白云区嘉禾街望岗村华英路**号**层**房（同时以该址为住所地注册成立广州某某商务有限公司），期间聘请周某乙、张某某、冯某乙（已判决）担任培训总监、客服、财务负责人，以广州市某某生物科技有限公司为平台，以销售“某某”卫生巾、面膜等产品为名，通过线上“某某时光”APP以投资返现、奖励介绍他人投资等方式吸收会员投资；通过线下投资成为普通会员、普通创客店、豪华创客店、分公司等层级，以交纳入门费加入，通过发展人员为下线，并按一定层级排列，以发展人员数量为计酬依据，骗取财物。经鉴定，该平台的总会员数为25570个，平台订单总数为34988个，其中状态为“已支付”且“未删除”的订单数为25937个，此25937个订单的实际付款（含运费）金额是4088428.34元。该平台成员的最大层级是18层，共有418个会员的层级达到3层且下线会员数达到30个。经审计，通过“某某”APP申请提现涉及人数1354人，支出人民币2376051.62元。

2018年1月，被不起诉人何某某支付费用注册成为上述“某某”APP的会员，并成为分公司级别，然后对外积极宣传该平台经营模式，发展下线会员。经鉴定，被不起诉人何某某会员账号处于“某某”平台层级关系中的第8层，其上线会员共占据7层，下线会员共占据10层，下线会员数共370个，直推会员数是18个；且被不起诉人何某某会员账号的充值成功实得总金额为人民币602元，提现成功的实际总金额为人民币19483元，订单实付金额人民币243元。

2018年12月20日，被不起诉人何某某投案自首。

认定上述事实的证据有：

1.被不起诉人何某某的供述与辩解；2.证人郭某某、赵某某等的证言；3.书证；4.鉴定意见；5.电子数据。

本院认为，被不起诉人何某某无视国家法律，伙同他人，组织、领导传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一。鉴于被不起诉人何某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪情节轻微，且具有自首情节，认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对何某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

广东省珠海市香洲区人民检察院

      2020年7月22日