不起诉决定书（何某某诈骗案)_厦门市思明区人民检察院

厦门市思明区人民检察院

不起诉决定书

思检刑一刑不诉〔2020〕89号

被不起诉人何某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3505211982********，汉族，大学文化，无业，籍贯福建省泉州市，户籍所在地福建省惠安县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月5日被厦门市公安局思明分局刑事拘留。2019年1月11日，本院以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日由厦门市公安局思明分局变更为取保候审。2020年1月10日，经本院决定继续对其取保候审。

本案由厦门市公安局思明分局侦查终结，以被不起诉人何某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日移送本院审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利；已告知被害人有权委托诉讼代理人并听取了被害人意见；已依法讯问犯罪嫌疑人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，依法延长审查起诉期限三次，退回补充侦查二次。公安机关于2020年6月8日重新向本院移送审查起诉。

侦查机关移送审查起诉认定：2014年5月至2016年10月，何某某因巨额高利贷债务已入不敷出，虽尚在惠安县**信用社工作，但因个人负债累累，信誉受损，已无资金运作可能。2016年10月15日，何某某经朋友吴某某介绍认识被害人周某某，何某某得知周某某有投钱做“过桥”意向后，便以自己是信用社主任可以把控“过桥”风险帮周某某做过桥业务挣钱为诱铒吸引周某某，2016年10月17日至2016年11月29日期间，被害人周某某在厦门市思明区东浦路森海丽景酒店楼西餐厅，通过手机网上银行绑定的中国建设银行储蓄卡（卡号43406219********，户名：周某某）分五次向何某某指定的其妻子庄某某民生银行储蓄卡（卡号62169123********，户名：庄某某）转账共计人民币140万元，口头约定以借款期限十天2%的利息出借给何某某用于资金过桥。除已付的头息，何某某在收到转账的款项后，并未用于资金过桥周转，而是用于偿还个人债务及家庭花销。后因周某某多次追讨，何某某陆陆续续返还本金及利息共计375000元。2017年3月，何某某因到处被追债，辞职逃跑避债。2017年5月，何某某更换手机号码，未告知被害人周某某并失联。2017年至2018年期间，何某某因多起民间借贷未能还款被惠安县人民法院民事判决还款。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为现有证据无法证实何某某主观上具有非法占有的目的，厦门市公安局思明分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对何某某不起诉。

扣押的一部手机由扣押机关发还被不起诉人何某某。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向厦门市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向厦门市思明区人民法院起诉。

厦门市思明区人民检察院

                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月23日

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （院印）