不起诉决定书（何某某诈骗案)_重庆市城口县人民检察院

重庆市城口县人民检察院

不起诉决定书

 

城检刑不诉〔2019〕28号

 

被不起诉人何某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码3408231992********，汉族，高中文化程度，无业，安徽省枞阳县人，住安徽省铜陵市铜官区**小区**号（户籍所在地：安徽省枞阳县**村**组**号）。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月7日被城口县公安局取保候审；2019年1月6日，被城口县公安局监视居住。

本案由城口县公安局侦查终结，以被不起诉人何某某涉嫌诈骗罪于2019年2月20日移送我院审查起诉，我院受理后于同月21日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利；于同月21日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问了被不起诉人，听取了被害人的意见，审阅了全部案件材料。因证据不足，于2019年4月2日第一次退回城口县公安局补充侦查，次月4日，城口县公安局补查重报；因证据不足，于2019年6月14日第二次退回城口县公安局补充侦查，次月12日，城口县公安局补查重报；期间，因案情重大、复杂，分别于2019年3月19日、5月31日、8月8日延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：2017年10月至2018年5月，被不起诉人何某某在合肥银宏网络科技有限公司担任业务员， 参与该公司法定代表人明某某、合伙人赵某某等人组织、策划的员工通过电话、微信招揽客户办理“北银创投”消费卡，收取制卡费、服务费的名义实施的电信诈骗活动，期间，招揽客户12名，诈骗34500元;2018年2月初，在明知是诈骗行为后，继续招揽客户10名，共计诈骗29500元。

1、被害人王某甲于2018年2月8日、同年3月9日分别交纳500元、2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500元。

2、被害人丁某某于2018年3月4日交纳3000元给何某某处办理“北银创投”消费卡，被骗取3000元。

3、被害人李某甲于2018年1月27、同年2月3日分别交纳500元、2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500元。

4、被害人肖某某于2018年2月27、同年3月8日分别交纳500元、2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500元。

5、被害人石某某于2018年3月7日交纳500元给何某某办理“北银创投”消费卡，被骗取500元。

6、被害人陈某某于2018年3月15日、同月21日交纳500元、2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500。

7、被害人崔某某于2018年4月18、同月23日分别交纳500元和2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500元。

8、被害人杨某某于2018年3月4日交纳2500元给何某某办理“北银创投”消费卡，被骗取2500元。   

9、被害人王某乙于2018年3月13、同月17日分别交纳500元、2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，共计被骗取2500元。

10、被害人王某丙于2018年3月19日交纳2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，被骗取2000元。 

11、被害人李某乙于2018年1月27日交纳2000元给何某某办理“北银创投”消费卡，被骗取2000元。 

12、被害人黄某某于2018年3月18日交纳9500元在合肥银宏网络科技有限公司业务员何某某处办理“北银创投”消费卡，被骗取9500元。

2018年7月16日、2019年8月20日何某某分别向城口县公安局退还赃款10000元、20000元。

2019年8月19日，被不起诉人何某某自愿认罪认罚，在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。

本院认为，被不起诉人何某某在担任合肥银宏科技网络有限公司业务员期间，参与该公司组织的诈骗活动，在明知是诈骗行为后，继续招揽客户，办理“北银创投”消费卡，诈骗客户10名，共计29500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，数额较大，构成诈骗罪，但担任的是业务员工作，在本案中居于从属地位，系从犯，犯罪情节轻微；电话通知到案，并如实供述其犯罪事实，系自首；全部退赔赃款、有悔罪表现，且自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对何某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市人民检察院第二分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向城口县人民法院提起自诉。

 

 

2019年8月20日