不起诉决定书（全某某合同诈骗案)_湖北省丹江口市人民检察院

湖北省丹江口市人民检察院

不起诉决定书

丹检二部刑不诉〔2020〕6号

被不起诉人全某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4203811970********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省丹江口市，户籍所在地湖北省丹江口市**路**巷**号**栋**单元**号，住湖北省丹江口市**路**路**号**栋**单位**室。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月20日被武当山旅游经济特区公安局刑事拘留，2018年5月3日武当山旅游经济特区公安局决定取保候审，2019年5月2日武当山旅游经济特区公安局解除取保候审。

本案由武当山旅游经济特区公安局侦查终结，以被不起诉人全某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉，本院受理后于2019年9月10日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足退回武当山旅游经济特区公安局补充侦查二次（自2019年10月8日至11月8日、2019年12月5日至2020年1月4日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年2月5日至2月19日）。

武当山旅游经济特区公安局移送审查起诉认定：

2013年12月，全某某主动联系胡某某从陕西运煤到武当山，后胡某某介绍从未做过煤炭生意的徐某某和全某某认识。三人在丹江口市**某小区全某某家中见面，全某某自称自己人脉广，有能力销售煤炭，徐某某听信后和全某某达成口头协议，由徐某某出钱，徐和胡某某在陕西铜川装煤，全某某销售煤炭并结款，每吨提20元。当天全某某带徐某某、胡某某从丹江到武当山特区***有限公司(简称**厂)，在厂里捡了一些样品后，徐某某和胡某某即返回陕西。

全某某本无销售煤炭能力，在得知柳某某在武当山为多个厂家销售煤炭后，遂请柳某某帮忙代销煤炭，并取得柳某某同意，之后，全某某电话通知徐某某送一车煤炭。2013年12月27日，徐某某和胡某某随车送一车煤到武当山，由柳某某指挥在六厂门口过磅后送入精密铸造厂内使用。过磅小票号20131227002，净重24.78吨，柳某某按照每吨600元价格将货款支付给全某某，后全某某将货款据为己有

为达到消除徐某某顾虑，延长结算时间，骗取更多煤炭目的。2014年1月全某某请同住在丹江口市**医院家属区的柯某某冒充**厂老总与徐某某见面，假意商谈煤炭销售事宜。当月一天中午，徐某某和胡某某同司机姜某某根据全某某电话邀约来到武当山，全某某带领他们在**厂门口接到柯某某，5人在武当山某饭店吃饭时，柯某某假冒**厂的领导刘总，对徐某某声称煤炭质量要好，账好结算，十车一结算，可以长期供货。不开增值税发票，价格为820元每吨，开票900元一吨，骗取徐某某、胡某某信任，吃完饭离开时徐某某送两条400元的黄某某烟给柯某某，柯当时没有收。事后经全某某转收了一条香烟。

2014年1月中旬，全某某电话联系徐某某，要求送两车煤炭到丹江，煤炭送到后全某某手写收据，收据编号0005421净重分别是25.7吨和26.46吨。该煤炭款全某某未给徐某某结算。

2014年1月21日，全某某电话联系徐某某，再次要求送三车煤炭到武当山。煤炭送到后其中一车送到**厂，过磅小票号20140121000，净重24.8吨，后柳某某按照600元每吨给全某某结账，全将该款据为己有。另两车的过磅小票分别是0390和0391，净重分别为26.14吨、26.41吨，由全某某安排送到丹江，该煤炭款全某某未给徐某某结算。

2014年4月4日，全某某要求徐某某送三车煤炭到某地，徐某某没有随车送煤，通过范某某的邮政储蓄银行卡将运费17000元汇给全某某邮政储蓄银行卡，要求全中收到煤炭后先给司机结算，虽然这三车煤炭下落不明，但根据煤炭台班220元每吨计算，平均每车煤炭重约25.7吨，该煤炭款全某某未给徐某某结算

2014年4月8日全某某要求徐某某送两车煤炭到某地，徐某某又通过范某某邮政储蓄卡，将运费11000元汇给全某某，全收到煤炭后给司机结算运费。虽然这两车煤炭下落不明，根据煤炭台运费220元每吨计算，平均每车煤炭重约25吨，该煤炭款全某某未给徐某某结算

2014年4月14日，全文中以需要活动资金为由，让徐某某汇款4000元，同时再发一车煤，当天徐某某通过范某某邮政卡将活动经费和台班费共9000元汇给全某某，全收到煤炭后给司机结算运费5000元，剩余4000元被个人使用挥霍，根据煤炭台班运费220元每吨计算，该车煤炭总重22.7吨，该煤炭款全某某未给徐某某结算。

综上所述，从2013年12月27日至2014年4月14日，根据全某某的安排，徐某某一共给全某某送煤炭12次，其中有过磅单据的六车154.3吨，其余六车根据运费核算总重159.8吨，全某某骗取徐某某煤炭12车重约304吨，全某某与徐某某的约定煤炭结算价不开发票为820元。通过在**厂和武当山工业园调查，2013年底和2014年年初开发票价格为960元每吨，不开票800元每吨，按800元每吨计算，全某某骗取徐某某煤炭总价值24万余元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为武当山旅游经济特区公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对全某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向湖北省十堰市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向丹江口市人民法院提起自诉。

2020年2月18日