不起诉决定书（冀临检诉刑不诉〔2019〕14号李某甲涉嫌诈骗案）

河北省临漳县人民检察院

不起诉决定书

冀临检诉刑不诉〔2019〕14号

被不起诉人李某甲，曾用名李某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份号码1304061975********，汉族，初中文化程度，无业，现住邯郸市复兴区**路**号**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，2018年5月15日被临漳县公安局取保候审。

本案由临漳县公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪于2018年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后已告知被不起诉人有权委托辩护人，告知了被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查两次（自2018年10月29日至11月30日止，自2018年12月31日至3月20日）。延长审查起诉期限一次（自2019年4月21日至5月5日）。临漳县公安局移送审查起诉认定：

2018年4月28日，宋某某（山西**县**公司**办事处负责人）报警：2018年2月28日马某某通过微信名JN369J****（昵称“**”）联系，向宋某某提交身份证、银行卡等资料办理POS机，利用POS机的及时结算到账业务，2018年3月7日马某某冒用他人信用卡骗取该公司231607.1元。经查，犯罪嫌疑人靳某某通过李某甲等中介收买马某某、刘某甲、郭某某、吴某某、苏某某办理POS机资料，用微信号为JN369J****与山西**县**公司宋某某微信联系，办理五台POS机；3月3日18：30许团伙成员从邢台**区**物流公司将POS机取走（五台机），经过手机注册“**”申请获得POS机转账及时到账资格，当日21时03分39秒靳某某到**银行邢台**支行自助区试验取款。3月4日靳某某、张某甲到广州，3月7日伙同他人使用复制的信用卡(刘某乙、胡某某、陈某某、王某某等人)经过POS刷卡向马某某等人转账总计481629.87元，通过手机银行由马某某、郭某某、刘某甲、吴某某、苏某某卡按每笔20150元分别转账到张某乙、薛某某、李某甲等十余人的银行卡，靳某某持卡在**银行广州市**区**支行将诈骗所得款取出，其中有133400元交由张某甲存入其建行卡内。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为临漳县公安局认定的犯罪事实不清，证据不足，不符合起诉条件。具体理由如下：李某甲和靳某某一起收购银行卡、手机号等个人信息资料，靳某某向其支付9万元的事实，仅有靳某某个人供述证明，无其他证据相印证。李某甲的银行卡被靳某某用于诈骗犯罪，但无证据证明李某甲明知靳某某欲实施诈骗犯罪而为其提供银行卡，也无证据证明李某甲直接参与了电信诈骗犯罪活动。因此，现有证据不足以认定李某甲构成诈骗罪。

本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人李某甲如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向邯郸市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向临漳县人民法院提起自诉。

河北省临漳县人民检察院

2019年5月5日