不起诉决定书（刘某某合同诈骗案）_河北省唐山市古冶区人民检察院

河北省唐山市古冶区人民检察院

不起诉决定书

冀唐古检二部刑不诉〔2020〕3号

被不起诉人刘某某，男性，1976年**月**日出生，公民身份号码1330221976****，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地河北省冀州市**小区**楼**号，现住址上海市浦东新区**小区**楼**号。

2019年8月7日，被不起诉人刘某某因涉嫌合同诈骗罪，被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，由于本院不批准逮捕，2019年9月12日被唐山市公安局古冶分局监视居住；2019年9月18日被古冶区公安分局刑事拘留，2019年10月25日经本院批准，于当日由唐山市公安局古冶分局执行逮捕。

本案由唐山市公安局古冶分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月25日补查重报，本院于2020年3月25日延长审查起诉期限，于2020年4月9日第二次退侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月9日补查重报。

唐山市公安局古冶分局移送审查起诉认定：2015年，刘某某到古冶区与古冶区**会接洽，称有个**项目前景很好,可以到古冶区投资建厂,刘某某注册了唐山市古冶区**新能源科技有限公司（以下简称“**公司”），在运作了一段时间后，刘某某称缺少资金，区政府为了招商引资,答应为这个项目以产业引导基金形式出资人民币500万元,帮助项目落地,2016年7月29日,唐山市古冶区**投资有限公司(古冶区**会管理的国有企业)与刘某某注册的唐山市古冶区**新能源科技有限公司(以下简称“**公司”)签订合作协议书,协议约定双方共同对**标准化生产项目进行投资,**公司以设备实物形式出资人民币2000万元,**投资公司以产业引导基金形式出资人民币500万元,引导基金到位后,**公司开始进行生产设备搬迁,并保证三个月内具备正常生产能力,3年后**公司将500万元产业基金退还给**投资公司。

协议签订后,**投资公司依约将产业引导基金500万元转入约定的银行监管账户,自2016年9月24日至2017年6月22日期间,**公司法人代表刘某某分别以购买材料、劳务费等为名申请将500万元引导资金转入了**公司的对公账户,支付了厂房租赁资金80万元,购买了一条生产线花了188.118万元,支付工人工资数万元,剩余的230万元被刘某某转到辽宁盘锦其控制的两家公司,后又将资金转到个人的银行卡上,有30万元被刘某某给了李某某，李某某交代刘某某给她的30万元是用于她和刘某某情人关系的日常消费,包括在北京为李某某租房,还有一部分出差费用和刘某某请客的饭费,刘某某在2016年至2017年给其妻子顾某某、岳母沈某某、岳父顾某甲、还有顾某某的朋友朱某某从该笔资金里通过银行转账了52.66万元，全部用于刘某某给妻子的家庭生活实用，2016年10月，刘某某使用该笔资金的11.5万元转账给杨某某，支付了刘某某在盘锦注册公司拆借注册资金的服务费，这些资金都被刘某某非法占有。刘某某将另外资金分多笔使用，并且都是小额支出，拒不说明资金去向，经查也没有用到该项目的生产经营上面，该项目只进来一条生产线，试生产后项目就停止了，未能按照合同约定的时间进行生产设备搬迁并安装到位，安装的试生产线也是用产业引导资金购买的，该项目刘某某没有投资能力，也没有投资一分钱，骗取了古冶区**投资有限公司500万元，也没能力归还。

经本院审查并退回补充侦查，本院认为被不起诉人刘某某涉嫌合同诈骗犯罪事实不清，证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条的规定，决定对刘某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向唐山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向唐山市古冶区人民法院提起自诉。

古冶区人民检察院    

2020年6月9日