不起诉决定书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)_河北省景县人民检察院

河北省景县人民检察院

不起诉决定书

景检公诉刑不诉〔2020〕20号

被不起诉人刘某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4304261983********，汉族，初中，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，住景洪市**塔**，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2019年8月23日被景县公安局逮捕。

本案由景县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院于2020年2月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报。

景县公安局移送审查起诉认定：

2018年以来，犯罪嫌疑人李某辛（在逃）、邓某某（在逃）、左某某（在逃）在缅甸境内组织多人，利用“网易理财”等赌博软件，通过微信、QQ等方式添加被害人，以交友、婚恋等手段，博取被害人信任，随后告知被害人可以下载“网易理财”等手机软件，通过手机软件猜大小等虚假赌博手段，让被害人产生错误认识，通过被害人银行卡向嫌疑人指定银行卡（为逃避公安侦查，都通过网上购买等非法手段获取的银行卡）汇款以上分充钱（钱款实际直接汇入，上分手段为嫌疑人自行修改为对应数额，沈某某负责给诈骗团伙上分），在被害人申请提现时，嫌疑人告知必须继续充升级为高级会员后才能提现，最终在被害人将大额钱款汇入对方账号后，多次申请提现无果后，嫌疑人将被害人联系方式拉黑，该手段俗称“杀猪盘”。嫌疑人钱款到账后，会通过非法手段获取的银行卡由李某辛、邓某某、左某某等人将钱款进行分级转移到“车手”（境内取款人李某丙、刘某某、钟某某、周某乙、李某甲、周某甲、吴某某、雷某某、薛某某、邹某某、王某甲、李某丁、王某丙、李某戊、李某己、李某乙、王某丁、王某乙、魏某某）的银行卡，再由“车手”将赃款在深夜及凌晨等非常规时间进行取现。“车手”获利分两种方式，一种为固定工资每月5000至8000元，一种为取现一万提成10元。由团伙成员中核心人员李某庚（李某辛之子）将赃款进行集中收集，最后由中缅边境运款人王某甲、薛某某、邹某某、左某某（每运一次非法获利800元左右）将赃款通过打洛口岸等途径运输到缅甸境内的李某辛、邓某某等人手中。本案中李某辛（在逃）、邓某某（在逃）、左某某（在逃）为团伙中核心成员，负责组织境外电信诈骗团伙进行“网易理财”等诈骗软件的操作，以及通知境内“车手”（李某丙、刘某某、钟某某、周某乙、李某甲、周某甲、吴某某、雷某某、薛某某、邹某某、王某甲、李某丁、王某丙、李某戊、李某己、李某乙、王某丁、王某乙、魏某某）进行取现，李某庚负责组织中国境内所有“车手”取现后对赃款进行打包转运，交给中缅边境的王某甲、薛某某、邹某某、左某某等人，将赃款运出境外。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为景县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年4月20日