不起诉决定书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省嘉禾县人民检察院

湖南省嘉禾县人民检察院

不起诉决定书

嘉检公诉刑不诉〔2019〕37号

被不起诉人刘某某，男， 1971年**月**日出生，公民身份号码4310221971********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省郴州市宜章县，住湖南省郴州市宜章县**乡**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月22日被嘉禾县公安局刑事拘留，2018年11月5日被嘉禾县公安局取保候审，2019年5月22日经本院决定被取保候审。

本案由嘉禾县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌盗掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，退回嘉禾县公安局补充侦查二次（自2019年7月5日至8月5日、自2019年9月17日至10月17日）。因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限三次（自2019年6月23日至7月7日、9月6日至9月20日、11月18日至12月2日）。

嘉禾县公安局移送审查起诉认定：

2018年8月中旬，被不起诉人刘某某、吴某某共同出资购买POS机，通过POS机为他人套现赚取手续费获利。由刘某某掌握POS机，负责帮人刷卡，吴某某掌握POS机所绑定的收款账户，负责刷卡后的取款。2018年8月31日，张某某（另案）通过非法途径获取被害人雷某某的信用卡包，联系刘某某，谎称是自己老婆的信用卡，让刘某某帮其刷卡套现。刘某某通过免密支付功能从雷某某工商银行、光大银行、交通银行信用卡分九次刷卡8001元，收取800元手续费后转账给张某某7200元。该笔8000元吴某某扣除自己所得手续费后转账给刘某某。

2019年10月22日，被不起诉人刘某某于主动到嘉禾县公安局投案。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为，嘉禾县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。本案认定刘某某主观上明知张某某所刷卡是盗窃所得的证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年11月26日