不起诉决定书（刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_镇巴县人民检察院

镇巴县人民检察院

不起诉决定书

镇检公诉刑不诉〔2019〕2号

被不起诉人刘某某，女，汉族，生于1986年**月**日，居民身份证号4452811986********，初中文化，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住广东省佛山市南海区**街**号，外贸商人。2019年5月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被镇巴县公安局刑事拘留，2019年5月26日被镇巴县公安局取保候审。无前科。

辩护人刘光强、龙湉，陕西定远宏大律师事务所律师。

本案由镇巴县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院移送审查起诉。本院于2019年7月3日告知刘某某依法享有的诉讼权利，已依法讯问了刘某某，并审查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年8月27日补查重报；本院于2019年10月11日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年11月11日补查重报；本院分别于2019年9月28日、2019年12月12日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

2019年1月31日晚，一名自称其被派往阿富汗维和的“美国陆军中尉”（QQ号170270****，微信昵称mavisMarrsh，微信号mavi****。经查询IP地址发现均在尼日利亚），在添加受害人郑某某的QQ和微信****，与郑某某网上聊天。2月12日“美国陆军中尉”在微信中告****，称第二天要上前线打仗，如战死了就让郑某某帮忙收养其9岁的女儿。2月13日晚，“美国陆军中尉”又在微信中说****，阿富汗政府给他发了90万美金的奖金，因当地没有银行，准备将90万美金用快递方式邮递给郑某某代为保管，让郑某某将邮寄地址、姓名告知对方。2月14日，“美国陆军中尉”通过微信给郑明兰发送一张邮寄包裹****，并称自己付了少部分包裹费，其他费用让郑某某垫付。2月15日中午，一个昵称为“双蓝调送货服务”、微信号为delivery235的自称是物****，在添加郑某某微信****，称郑某某包裹到了，以缴纳“保险费”、“非可搜索费”等各种理由，要求郑某某缴纳费用。郑某某先****9次向其提供的7张银行卡打款，被诈骗资金共1917961.00元。其中，向户名李某某的银行卡打款2笔：

1.2019年2月21日向户名李某某，卡号62284800869********的中国农业银行卡（由刘某某持有、使用）打款800000.00元；

2.2019年2月25日向户名李某某，卡号62284800869********的中国银行卡（由刘某某持有、使用）打款118006.00元。

刘某某（李某某银行卡持有人）与被害人郑某某不认识，无任何经济往来，她持有并使用李某某的银行卡收到的两笔打款共计918006.00元为尼日利亚商人obi支付的货款。

本院认为，被不起诉人刘某某系外贸商人，与尼日利亚客户一直有生意往来。现有证据无法证明刘某某主观上明知被害人打来的货款系诈骗钱款，也没有经过银行转账获得任何好处，故无法认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第（一）项和第一百七十七条第一款的规定，决定对刘某某作法定不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书****七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书****七日以内向汉中市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向镇巴县人民法院提起自诉。

2019年12月26日