不起诉决定书（刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

不起诉决定书

并迎检刑刑不诉〔2019〕138号

被不起诉人刘某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4451221985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县**镇**街**号，现住深圳市龙岗区**栋**号。2016年因为犯赌博罪被龙岗区人民法院判处拘役五个月，在龙岗看守所服刑；2018年因酒驾、被深圳市龙岗区人民法院判处拘役1个月。2019年3月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；2019年4月30日被监视居住。

辩护人张某某，山西吴宋律师事务所律师。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月8日补查重报。

太原市公安局迎泽分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人张涛及组内成员通过冒充“股神老师”和股民，骗取被害人投资ATC平台，并通过指引被害人将钱款打入个人账户的手段，于2018年10月期间诈骗被害人闫某某峰人民币100000元。后该钱款迅速被多级转账，最终转至犯罪嫌疑人詹某甲建设银行账户，犯罪嫌疑人詹某甲迅速将钱款转至其姐詹某乙及朋友刘某某账户，后由犯罪嫌疑人詹某乙、刘某某在深圳多家银行取现并逃离现场。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为太原市公安局迎泽分局认定的犯罪事实不清、证据不足。被告人刘某某仅帮被告人詹某甲取款一次，且未收取任何费用，现有证据无法证实其具有明知为犯罪所得而予以掩饰的行为，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向太原市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向太原市迎某某人民法院提起自诉。

2019年12月4日