不起诉决定书（刘某某组织、领导传销活动案）_湖南省涟源市人民检察院

湖南省涟源市人民检察院

不起诉决定书

涟检公诉刑不诉〔2020〕24号

被不起诉人刘某甲，男，1974年8月9日出生，公民身份号码4325031974********，汉族，中专文化，无业，群众，户籍地为湖南省邵阳市********,现住地湖南省娄底市********。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月25日被涟源市公安局取保候审；于2019年10月30日经本院决定取保候审，于同年11月4日由邵阳市公安局执行。

本案由涟源市公安局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。期间，本院于2019年12月13日第一次退回涟源市公安局补充侦查，涟源市公安局于2020年1月13日补查重报；本院于2020年2月28日第二次退回涟源市公安局补充侦查，涟源市公安局于2020年3月28日补查重报。本院于2019年12月1日、2020年2月14日、同年4月29日延长审查起诉期限。

涟源市公安局移送审查起诉认定：

2010年至2011年，被不起诉人刘某甲在涟源、娄底、安徽合肥等地，参加一个以进行“资本运作”为名的传销组织进行传销活动，该组织要求参与者交69800元购买“股份”后，按照“五级三阶制”进行发展，其中五级有低至高为主任、经理、大经理、老总、大老总。“三阶”即主任为第一阶，缴纳69800元即可获得该级别，而经理、老总分别满足各自条件才能获得。该“资本运作”没有办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无生产成本、无任何产品、不存在任何利润，采用“提成”、“奖金”等形式鼓励成员多发展下线牟利，传销人员根据自己所处级别，分别从下线所缴纳的69800元中获得分红。

2010年被不起诉人刘某甲被刘某乙（另案处理）发展到该组织后，积极发展下线，发展了张某某、刘某丙（另案处理）、何某某、刘某、肖某某、刘某丁、彭某某、康某某、肖某、谢某某、肖某某、康某某等人为下线成员。该组织按照金字塔模式不断发展强大，犯罪嫌疑人刘某甲以承包工程等理由将亲戚或朋友骗到安徽合肥，带他们听课，向他们灌输“资本运作”的观念，对其进行洗脑，诱使来人交钱加入组织成为下线。因发展下线成员众多，被不起诉人刘某甲于2011年达到了“老总”级别，非法获利90000余元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为涟源市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向娄底市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向涟源市人民法院提起自诉。

2020年5月11日