不起诉决定书（刘某某组织、领导传销活动案）_赣州市南康区人民检察院

赣州市南康区人民检察院

不起诉决定书

赣康检刑不诉字[2014]61号

被不起诉人刘某某，女，1968年**月**日生，公民身份号码3621221968********，汉族，大学专科文化，南康区**所职工，江西省赣州市南康区人，家住南康区**路**号。2014年9月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南康区公安局取保候审。

本案由南康区公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年11月24日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：2011年9月份，被不起诉人刘某某在刘某乙（另案处理）的介绍下加入湖南长沙连锁业传销组织，该组织利用“连锁经营业”的名义从事传销活动。在经营活动中既无经营执照，也无经营场所和商品，其传销标的是一种称为“份额”的抽象的东西，这种“份额”可流通、可转让、有价格。该传销组织通过“份额”这一媒介采取拉人头的方式不断发展下线，诈骗他人以缴纳费用购买份额的方式获取非法利益，上线通过发展下线层层瓜分下线的申购款获利。刘某某加入连锁业之后，直接间接发展了易某、钟某、谢某、钟某等50余名下线，其中无人上老总级别。2013年3月份，刘某某及其线下团队在李某、谭某的安排下被分流至广东珠海里维埃拉小区。2013年3月刘某某自行垫付22万多元上升到老总级别。2013年10月刘某某回南康后就脱离了该组织。截止刘某某归案前，其线下层级超过3层。在上总之前，刘某某的返利为十万元左右，上总之后刘某某因发现受骗想退出该组织，未再接受过返利。

2014年8月17日刘某某主动到南康区公安局投案自首，并退缴了10万元非法所得款。

本院认为，被不起诉人刘某某以连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照五级三进制的方式组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济、社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。鉴于其自动退出传销组织，且主动投案，退缴其非法所得，认罪态度较好，犯罪情节较轻。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对刘某某作不起诉处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

赣州市南康区人民检察院　　

2014年12月25日