不起诉决定书（刘某某诈骗案）_东台市人民检察院

江苏省东台市人民检察院

不起诉决定书

东检刑检刑不诉〔2020〕123号

被不起诉人刘某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3607211994********，汉族，大专文化，深圳**公司推广部员工，出生地和户籍地江西省崇义县，住江西省崇义县**镇**路**号。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月28日被东台市公安局刑事拘留，2020年4月30日被该局取保候审，2020年9月4日经本院决定取保候审，当日由东台市公安局执行取保候审。

本案由东台市公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足，本案于2020年9月30日退回东台市公安局补充侦查，该局于2020年10月29日重新移送审查起诉。

东台市公安局移送审查起诉认定：

2016年下半年以来，姚某甲为谋取非法利益，组建深圳**公司，设立推广部、网销部、数字能量部、财务部、仓库管理等部门，其中推广部对网上关于风水的文章加以修改并加入“经过公司开导，购买相关玉石产品，可以改善风水和个人运势”等虚假案例和网销部门员工二维码，形成文案后，将该文案发布到微信公众号和各大网络平台，诱使被害人扫描二维码与网销部员工联系。由网销部假扮“**学院老师”等身份，套用公司话术套取被害人感情、经济、生活等方面的信息，利用被害人迷信心理，骗取被害人信任，虚构购买公司的假玉石、串珠等“吉祥物”可以改变运势等事实，诈骗被害人钱财。2019年9月份以来，**公司设立数字能量部门，由网销部将前期被骗的客户拉进微信群，由数字能量部门在群里进行所谓“数字能量”的课程进解，骗取被害人信任，由员工当托，将虚假入班转账截图发入群里，诱使被害人加入“数字能量初级班微信群”、“数字能量中级班微信群”并缴纳入班费6.8元、19.8元、386元不等的金额。由数字能量部门员工在“数字能量班级微信群”，套用公司话术对数字能量能够改变人的运势等虚假事实进行宣传，再由**公司所有员工在群里当托，诱使被害人购买“数字能量服”、“数字能量手机号”。骗取被害人缴纳414元、5886元、13141元不等的金额。

弘臻公司架构和成员分别是：姚某甲系公司老板；财务部：卢某某、吴某甲（另案处理）；推广部：刘某某、舒某某；网销部：陆某某、黄某某等人(均另案处理)；数字能量部：胡某甲（总监）、吴某乙（副总监）、姚某乙（主管）；业务员：胡某乙、李某某、陈某某、田某某、周某某、汪某某等人；仓库管理：姚某丙。

经调取深圳**公司K9系统以及提取公司员工业绩提成明细表显示，2019年9月1日至2020年3月31日间：

1.涉及数字能量诈骗数额：姚某甲4022071.62元、卢某某1201071.9元、姚某丙4022071.62元、胡某甲4022071.62元、吴某乙3940893.62元、姚某乙3940893.62元、周某某3940893.62元、田某某3940893.62元、胡某乙3197378.92元、李某某2742383.18元、汪某某2431269.58元、陈某某1998000.78元、舒某某1304433.51元、刘某某183395.08元。

2.涉及玉石等数额：姚某甲、姚某丙、舒某某、刘某某、姚某乙均为4211635.44元，卢某某878067.9元。

案发后，舒某某退出部分赃款10000元、汪某某退出部分赃款10000元、被不起诉人刘某某退出部分赃款90000元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为东台市公安局认定被不起诉人刘某某的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条的规定，决定对刘某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向盐城市人民检察院申诉，请求提起公诉。

2020年11月27日