不起诉决定书（刘某某非法吸收公众存款案)_伊通满族自治县人民检察院

伊通满族自治县人民检察院

不起诉决定书

伊检二组刑不诉〔2020〕6号

被不起诉人刘某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码22032319**********，满族，中专，户籍所在地吉林省四平市伊通满族自治县，住****小区**号楼******室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经伊通公安局决定，于2019年3月14日被伊通公安局取保候审。

本案由四平市伊通满族自治县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月4日向本院移送审查起诉。本院于2020年3月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月16日补查重报；本院于2020年5月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月16日补查重报。本院于2020年3月4日、2020年7月16日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

徐某某（起诉）是长春******商务公司副总经理，公司法人是李某某(在逃)，付某某（起诉）是公司股东，帮助徐某某等人开展业务，获得分红。

2016年8、9月份，刘某乙（起诉）通过徐某某了解到*******商务公司从事炒外汇、炒黄金业务。2016年10月，徐某某出资5万元，刘某甲出资10万余元，二人共同成立长春***商务公司伊通分公司，刘某乙用其女儿（刘某甲）的身份信息注册，并让被不起诉人刘某甲负责收款、业务操作等工作。

该分公司注册经营范围为电子产品销售、商务信息咨询、财务信息咨询，无投资理财业务许可。公司在我县在**小区**号楼**号门市办公，对外以发放宣传单、店铺屏幕LED滚动播放广告等方式向不特定的群众宣传理财。

投资理财模式有三种，第一种是投资三个月，保证每个月最低收益为投资金额的1%；第二种模式为投资六个月，保证每个月最低投资收益为投资金额的1.5%；第三种投资模式是投资一年，保证每个月最低收益为投资金额的2%。该种投资模式相当于保挣不赔，打消了投资者的顾虑；同时，公司还对外宣传此投资模式下，上海总公司根据投资总金额已经先期汇入10%的保证金，保证顾客投资利润按月支付，并保证投资者在亏损达到20%时由总公司的保证金进行弥补亏损，并和投资者签订承诺书和保证协议。刘某甲对外宣传长春总公司已经成功入驻东北亚金融中心，公司具有相当实力，经徐某某、刘某甲等人对投资宣传后，大量投资者进行投资。

经调查，2018年9月份，因上海总公司被查造成投资者的投资本金不能返还，投资盈利不能兑现，造成我县投资者20余人，投资金额290余万损失不能挽回。

经审查认定：刘某乙非法吸收公众存款184.1万元；被不起诉人刘某甲系刘某乙非法吸收公众存款的帮助犯；徐某某非法吸收公众存款280.1万元；付某某、李某某（在逃）非法吸收公众存款296.1万元。在捕诉阶段，刘某某积极退赔集资参与人损失，并与全部集资参与人达成谅解，全部集资参与人表示不再追究刘某乙、被不起诉人刘某甲的民事和刑事责任；付某某积极退还违法所得，退还财物50余万元，未与集资参与人达成谅解；徐某某退还违法所得9.5万元，未与集资参与人达成谅解。

本院认为，刘某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有法定、酌定从轻情节，其系为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，系在上级公司的授意下完成犯罪，并不实际占有、支配非吸所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；其表示认罪、悔罪，主动投案如实供述罪行，有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；其同意适用认罪认罚从宽制度，并签署《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；其能够积极退赔集资参与人损失，并与全部集资参与人达成谅解，全部集资参与人表示不再追究其民事和刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚（或者免除刑罚）。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向四平市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向伊通满族自治县人民法院提起自诉。

 

伊通满族自治县人民检察院

2020年7月30日

（院印）