不起诉决定书（刘某某非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院

不起诉决定书

京顺检二部刑不诉〔2021〕4号

被不起诉人刘某某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码2323321982********，汉族，初中文化程度，案发前系北京**资产管理有限公司内勤运营部负责人，非人大代表或政协委员，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，现住北京市房山区**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月28日被北京公安局顺义分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2020年10月22日经本院决定，于同日被北京市公安局顺义分局取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月28日将该案与庄某某等人非法吸收公众存款案合并审理，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月4日、2020年11月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月27日、2020年12月10日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年8月21日、2020年10月28日延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：

辽宁**珠宝玉器销售有限公司（以下简称*甲公司）系于2016年6月15日注册成立的自然人投资或控股的有限责任公司，住所位于辽宁省抚顺市望花区**路**段**号楼**单元**号，法定代表人陈某某（男，辽宁省人,另案处理），经营范围珠宝玉器销售，该公司于北京市朝阳区设立办公地点开展经营活动。陈某某于2016年底收购北京**资产管理有限公司（前身北京**贸易有限公司，以下简称*乙公司）。被不起诉人刘某某担任*乙公司内勤运营部负责人。

2016年至2018年8月*乙公司通过组织酒会、口口相传等方式向社会公开宣传*甲公司的理财产品，以签订《借款协议》《咨询与服务协议》的形式承诺返本付息。经审计，自2016年1月1日至案发，被不起诉人刘某某共计获利人民币15万余元。

被不起诉人刘某某于2020年7月28日经民警电话传唤到案，于2020年8月12日、12月25日向本院退缴非法所得共计人民币15万元。

认定上述事实的证据主要有书证、证人证言、被不起诉人的供述、审计报告及其他证明材料。

本院认为，刘某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、认罪认罚、积极退缴违法所得的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某某不起诉。

在案扣押的人民币15万元随案移送至北京市顺义区人民法院。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

北京市顺义区人民检察院

2021年1月7日