不起诉决定书（刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）

黄龙县人民检察院

不起诉决定书

黄龙检刑不诉〔2024〕4号

被不起诉人刘某甲，男，*族，1999年*月*日出生，公民身份号码4413241999********，小学文化，农民，户籍所在地及现住址为广东省龙门县**镇**号。2022年4月22日因犯危险驾驶罪被龙门县人民法院判处拘役二个月十五日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年2月2日被黄龙县公安局刑事拘留，于2024年3月8日被黄龙县公安局取保候审，于2024年4月26日被黄龙县人民检察院取保候审。

本案由黄龙县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月26日向本院移送起诉。

本院于2024年5月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2024年6月12日补查重报。

黄龙县公安局移送起诉认定：2023年12月犯罪嫌疑人周某某（另案处理）在手机百度贴吧看到一个高薪招工，在明知是帮助电信诈骗资金洗钱的情况下，下载安装了“纸飞机”软件，并添加了一个上线叫“迷人”的好友，上线以10000元提50元作为佣金，管吃管住管路费的酬劳，负责去找上线指令的卡主检验银行卡是否可以正常跑分取现，取现后把钱交给上线指令的犯罪嫌疑人袁某某（飞机名“小小哥”，另案处理）。

2024年1月初，犯罪嫌疑人唐某某（另案处理）通过犯罪嫌疑人吴某某（飞机账号“克罗地亚”，另案处理）介绍去帮助电信诈骗资金洗钱做安保和暗哨，唐某某同意后，吴某某与上线在“纸飞机”上取得联系，上线以每天1000元、并管吃管住管路费的酬劳，雇佣了唐某某和吴某某。随后上线将周某某、唐某某、吴某某、袁某某拉在了一个叫“杨帆001”的飞机群里，指定该4人为一组，周某某为组长，唐某某、吴某某负责望风。

2024年1月24日，周某某在“纸飞机”AAP上接到“迷人”的指令，让其小组坐车到广东省韶关市与刘某甲见面验银行卡是否能取现。刘某甲坐车到韶关后，明知是用自己的银行卡给电信诈骗资金洗钱，但为拿到贷款，仍听从周某某安排给广东省韶关市解放支行打电话预约25日早上取现23万元。1月25日11时许，唐某某、吴某某在银行望风，刘某甲一个人进入银行并在柜台上使用自己的农业银行卡（卡号62284811367********）取出受害人李某某转入的150000元后把钱交给周某某，周某某将钱交给袁某某，袁某某将该150000元转移给上线指定的人员。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为：黄龙县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足,关于被不起诉人刘某甲主观上对上游犯罪是否明知未查清，故其主观上是否达到掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定标准存疑，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向延安市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向黄龙县人民法院提起自诉。

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