不起诉决定书（刘某甲诈骗案）(公开版)_北京市房山区人民检察院

北京市房山区人民检察院

不起诉决定书

京房检一部刑不诉〔2020〕13号

刘某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码1101111979********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地北京市房山区**镇**胡同**号楼**单元**号，现住北京市房山区**镇**号院**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2018年8月7日被北京市公安局房山分局取保候审；于2019年7月18日被本院取保候审。

本案由北京市公安局房山分局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月18日已告知被不起诉人有权委托辩护人，于2019年7月16日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年8月30日至9月26日；自2019年11月11日至12月9日），鉴于案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年8月17日至8月30日；自2019年10月27日至11月11日；自2020年1月10日至1月24日）。

北京市公安局房山分局移送审查起诉认定：

被不起诉人刘某甲与被害人刘某乙系堂兄弟关系。刘某甲谎称能替刘某乙投资保本保息产品，骗取刘某乙信任，先后于2015年4月和2016年1月两次从刘某乙处获取用于投资理财的现金各30万元，并将此60万现金，一部分用于投资高风险的期货交易亏损，另一部分用于供己挥霍（包括消费、取现、转支等）。2016年7月至2017年2月，刘某甲又谎称期货行情好，账户一直在盈利，诱使刘某乙继续投钱，刘某乙又分别于2016年7月24日、2016年10月31日、2017年2月25日向刘某甲银行账户转账合计300万（每次100万元）用于炒期货。后刘某甲将此300万元一部分用于投资高风险的期货交易亏损，另一部分用于供己挥霍（包括消费、取现、转支等）。经统计，2015年4月至2017年10月，刘某甲的个人中国建设银行账户用于供己挥霍金额（包括消费、取现、转支等）累计达100余万元，来源主要为刘某乙委托钱款。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为北京市公安局房山分局认定的犯罪事实不清、证据不足。通过银行交易记录显示，刘某甲拿到钱后，将绝大部分钱款投入到期货中进行投资，不能认定其具有非法占有的主观故意，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向北京市人民检察院第二分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向北京市房山区人民法院提起自诉。

2020年1月22日