不起诉决定书（刘某甲诈骗案）_双辽市人民检察院

双辽市人民检察院

不起诉决定书

双检一部刑不诉〔2020〕59号

被不起诉人刘某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码2203811975********，汉族，专科毕业，户籍所在地吉林省四平市公主岭市。2019年12月10日因涉嫌犯有诈骗罪由双辽市公安局决定并执行刑事拘留，2020年1月14日因涉嫌犯有诈骗罪由本院批准由双辽市公安局执行逮捕。

本案由吉林省双辽市公安局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月3日向本院移送起诉。于2020年2月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月17日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年5月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月29日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月4日、2020年5月18日、2020年7月28日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

被不起诉人刘某甲长期从事民族资产解冻类项目。2018年5月刘某甲伙同孟某某、张某某、荆某某、刘某某（均另案处理）共同参与民族资产解冻类项目。孟某某的上线是张某某，荆某某是张某某的财务。张某某上线是刘某某，刘某甲是刘某某的财务。荆某某将收取的项目款474898.7元转给刘某甲。被不起诉人刘某甲未尽核实义务，对上游诈骗分子所说虚假项目积极进行收款转款等管理工作，对传销活动或者传销活动的某一环节进行积极组织领导，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

本院认为，刘某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，在共同犯罪中起次要或辅助作用系从犯，到案后如实供述系坦白，无前科劣迹系初犯，且具有认罪认罚等从轻处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某某不起诉。

扣押的涉案款物手机等作案工具予以没收。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    双辽市人民检察院

2020年8月10日