不起诉决定书（刘某甲诈骗案）_庆城县人民检察院

甘肃省庆城县人民检察院

不起诉决定书

庆城检一部刑不诉〔2020〕144号

被不起诉人刘某甲，女，生于1981年**月**日，身份证号码2101041981********，汉族，大学文化程度，辽宁省沈阳市人，现住沈阳市**区**站**栋**室，居民。无党派，无前科。因涉嫌诈骗罪，2019年3月4日被甘肃省庆阳市公安局长庆分局刑事拘留，同年4月10日被取保候审。2020年3月6日被本院取保候审。

本案由甘肃省庆阳市公安局长庆分局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月19日告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

甘肃省庆阳市公安局长庆分局移送审查起诉认定：   

2018年10月份，**油田**采油厂职工彭某某通过百合网认识了自称“**李”（身份待查）的男子，并互加微信。通过一个多月的联系，两人逐渐熟悉，并确立男女朋友关系。

1.2018年11月20日左右，“**李”称在意大利采购疫苗，因为银行账户被冻结，需5万元人民币，向彭某某提出借钱。11月26日，彭某某通过手机银行将5万元转入“**李”提供的刘某乙农业银行6228480049055******账户中。

2018年11月份，被不起诉人刘某甲应科特迪瓦人0ULAI   **的要求，将其父刘某乙的农业银行6228480049055******账户提供给OULAI **,用于在国内取款。11月27日，被不起诉人刘某甲在得知刘某乙的农业银行6228480049055******账户中转入现金后，陪同刘某乙在农业银行沈阳**支行柜台取款49999元，并于当日将该笔款项在该支行ATM自助存款机上向OULAI **提供的任某某农业银行6228480084920596917账户存款68400元（其中18400元为其他案件涉案资金）。

2019年4月8日，庆阳市公安局长庆分局冻结任某某账户，10月31日延期冻结。

2.几天后，“**李”又对彭某某说，其购置的这批疫苗需20万元人民币托运费，并向彭某某提出借钱。12月7日，彭某某通过手机银行将20万元转入“**李”提供的刘某丙工商银行6222023301012******账户中。

12月3日，被不起诉人刘某甲多次要求其朋友刘某丙提供银行账户用于取款、转账，并承诺给刘某丙“好处费”。刘某丙将自己的工商银行6222023301012******账户和其男朋友刘某丁的建设银行6236680730006******账户提供给刘某甲。12月5日、7日，刘某丙的账户五次收到所谓的“材料购买费”，刘某丙取款后，将现金交给刘某甲，刘某甲付给刘某丙600元好处费，事后在其男友刘某丁的提醒下，刘某丙认为此种做法可能违法犯罪，遂向刘某甲提出表示不再干了。12月9日，刘某丙的账户收到彭某某转出的20万元，刘某丁的账户收到40500元(其他案件涉案资金)后，刘某丙为了留存证据，通过转账的方式将此两笔款项转给刘某甲。当日，刘某丙通过支付宝向刘某甲转款5万元，通过财付通向刘某甲转款5万元；12月10日，刘某丙通过支付宝向刘某甲转款4万元，通过财付通向刘某甲转款4万元；12月11日，刘某丙通过财付通向刘某甲转款5500元，通过手机银行向刘某甲招商银行6214850243******账户转款5000元，向刘某甲农业银行6228450048078******账户转款5万元。

12月11日，被不起诉人刘某甲将刘某丙通过支付宝和财付通转来的185500元款项中的164230元提现到其招商银行6214850243******账户中，并于当日在招商银行沈阳浑南西路支行柜台取款144000元，ATM机取款2万元，在农业银行浑南支行柜台从其农业银行6228450048078******账户中取款5万元。

被不起诉人刘某甲在农业银行沈阳**支行ATM自助存款机上分别向OULAI**提供的任某某农业银行6228480084920******账户存款89100元，杨某某农业银行6228480088532******账户存款143000元。12月12日杨某某将2万元转入黄某甲农业银行6228480086885******账户。

2019年2月28日，庆阳市公安局长庆分局冻结杨某某账户，8月28日延期冻结。3月23日冻结黄某甲账户，9月18日延期解冻。

3.2018年12月23日，“**李”告知彭某某，疫苗在印尼入关时，被海关扣押，需要交纳20万元人民币的关税，并向彭某某提出借钱。12月28日，彭某某通过手机银行将20万元转入“**李”提供的戚某某农业银行6228450028004******账户中。

2018年9月份，刘某甲男朋友戚某某应刘某甲的要求，将其农业银行6228450028004******账户提供给刘某甲，刘某甲将戚某某农业银行622845002800******账户提供给OULAI **用于在国内取款。12月28日，戚某某收到彭某某的转账后，戚某某在农业银行沈阳***支行柜台取款20万元后，与被不起诉人刘某甲将20万元带到天津。12月30日，刘某甲和戚某某在农业银行天津**支行和农业银行天津**支行的ATM自助存款机上分别向OULAI **提供的杨某某农业银行6228480088532******账户存款87700元；崔某某农业银行6228480089295******账户存款180400元，共计268100元(其中68100元为其他案件资金)。2019年1月8日，崔某某将26950元转入俞某某622848032846******农业银行账户，将95800元转入黄某乙6228480372357******农业银行账户。

经本院审查认为，庆阳市公安局长庆分局认定刘某甲涉嫌诈骗罪的事实不清，证据不足。刘某甲主观是否明知账户上所收到的款项是犯罪所得，不能排除合理怀疑，不符合起诉条件。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向庆阳市人民检察院申诉，请求提起公诉。

2020年11月19日