不起诉决定书（刘甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_禹会区人民检察院

安徽省蚌埠市禹会区人民检察院

不起诉决定书

禹检一部刑不诉〔2020〕67号

被不起诉人刘甲，男，19**年**月**日出生，公民身份号码34030219********，汉族，初中文化程度，务工，出生地安徽省蚌埠市，现住安徽省蚌埠市龙子湖区***村**栋**单元**号。被不起诉人刘甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日被蚌埠市公安局禹会分局监视居住。

辩护人：崔海凤，安徽红点律师事务所律师。

本案由蚌埠市公安局禹会分局侦查终结，以被不起诉人刘甲等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送审查起诉。期间，本院于2020年9月29日向公安机关发出提供证据材料通知书，要求公安机关进一步侦查。

蚌埠市公安局禹会分局移送审查起诉认定：

2020年1月17日，报警人胡某甲、颜甲在网上炒外汇和网上投资分别被骗，被骗资金进去户名深圳市****有限公司4100370*******账户中，涉案资金后转入程甲银行卡（623020*********），程甲通过银行卡绑定的支付宝（1500*******）将涉案资金转入修甲支付宝（tu*******.com）2万元，后转入****管理公司，然后转入刘甲支付宝（137****）2万元，后转入吴某甲支付宝账户（199******），再转入陈甲（犯罪嫌疑人徐甲老婆）支付宝账户（139*****同89*******.com）【该账户系吴某甲使用】，然后转入杜甲(杜甲系犯罪嫌疑人杜乙老婆，该卡在杜乙身上)银行卡10000元，转入徐乙银行卡10000元，二人取现后再存入上家指定的账户中。

    经本院审查并要求公安机关进一步侦查，本院仍然认为蚌埠市公安局禹会分局认定刘甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪（诈骗罪）犯罪事实不清、证据不足，根据现有证据，可以证明刘甲客观上提供其支付宝账号帮助吴某甲、杜乙等人转账，但无法证明其主观上明知他人系实施电信网络诈骗犯罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向蚌埠市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向蚌埠市禹会区人民法院提起自诉。

安徽省蚌埠市禹会区人民检察院

2020年11月17日