不起诉决定书（单某某组织领导传销活动案)_勉县人民检察院

勉县人民检察院

不起诉决定书

勉检公诉刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人单某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码6542211963********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市**区，现住广西防城港市**区**大道**号**栋**单元**室。该单因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年2月18日被勉县公安局取保候审。

本案由勉县公安局侦查终结，以被不起诉人单某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月17日向移送本院审查起诉。本院于2020年3月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年4月30日补查重报；本院于2020年6月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年7月23日补查重报。本院于2020年3月18日、同年6月1日分别延长审查起诉期限15日。

勉县公安局移送审查起诉认定：

2014年5月底的一天，唐某某(已判刑)在家中先后接到朋友王某某、雷某某的电话，王某某、雷某某在电话中分别称两人正在西安市搞一个直销项目，让唐某某赶快到西安并加入这个直销项目。唐某某因没有啥事情干，随即到西安市找到王某某、雷某某，王某某、雷某某分别给唐某某介绍其正在合伙经营的直销公司，称所做的是香港朝峰集团的直销产品，主要给香港朝峰集团做品牌推广，唆使唐某某加入这个直销公司，称缴纳15000元现金就可以加入直销公司成为白金会员，就可以免费体验香港朝峰集团的直销产品，直销公司每月还会给铂金会员返还品牌推广费。唐某某问“你们搞直销有没有营业执照？”王某某等人说直销公司已经在商务部交了2000万元的保证金，目前正在排队申办手续。王某某等人又现场拿出香港朝峰集团执照的照片等，王某某用手机进行了拍照。王某某等人又把唐某某带到直销公司西安体验店内，体验店内有许多各地的会员当即给唐某某讲成为会员的好处。唐某某听了许多人的介绍后，慢慢感觉这个投资还可以。之后，王某某和雷某某又让唐某某看了直销公司的收入记录，发现每人一个月都挣了有两万元左右，唐某某就决定加入这个直销公司并成为铂金会员。

次日，唐某某在西安市通过转账方式，支付给雷某某现金15000元，加入了直销公司并成为白金会员。王某某以当时没有产品赠送为由，表示过段时间将直销公司的产品赠送给唐某某，唐某某将家在西安市的女儿的地址留下，两个多月后，直销公司将赠送的产品邮寄给唐某某女儿。唐某某又在西安待了两天后准备回勉县，离开时，王某某、雷某某又称直销公司将在河南平顶山举办个全国性集会，香港朝峰集团的领导也会到场，要求唐某某可以约叫些朋友，有愿意参加的，到时候也可以去听听。唐某某表示同意并返回勉县。回到勉县后，弟弟问唐某某到西安谈项目的结果怎样，唐某某就把经过告诉了弟弟，弟弟当即表示愿意到河南平顶山先去参加这个全国性集会。

2014年6月13日，唐某某、弟弟和妻子、及弟弟约叫的朋友，乘坐汉台区一体验店的包车，会同汉中的约五十人会员一起到河南平顶山市参会两天。会上，全国各地的会员分享了成功的经验，王某某上台讲了自己加入后的经历和感受，一直认为公司发展前景好，会员福利多，倡导让更多的人加入该直销公司。会后，唐某某等四人一起到了西安体验店，让弟弟等人也进行了听讲。弟弟等人当时便很动心，觉得这个投资也可以在勉县搞个体验店。王某某、雷某某当即表示可以帮助进行发展，并可以立即陪同到勉县指导进行业务开展。2014年6月16日左右，王某某、雷某某和唐某某、唐孝文等人一同来到勉县，着手在勉县城区宣传并设立勉县体验店。单某某也来到勉县，给会员介绍公司业务。

2014年7月28日，唐某某到勉县工商行政管理局注册了“勉县朝峰小家电经营部”，地点设立在勉县三国文化广场附近的一间民房内，法人为唐某某，经营部在王某某、雷某某等人的帮助下，由唐某某及弟弟分别通过电话向朋友推介等宣传方式，吸引公众以每人15000元（白金会员）、5000元（金卡会员）、500元（普通会员）加入香港朝峰集团的直销公司并办理会员，承诺可以免费体验产品、按月返还会费（仅限于白金会员，共计返还13个月。第一月返还1000元现金，之后再返还12个月，每月返还2000元现金，共计返还现金25000元）。截止2015年8月中旬案发，唐某某等人以推销香港朝峰集团直销产品、返还会费等为由，累计发展朱某某、杨某某、关某某等70余人加入并分别办理了白金会员。期间，唐某某经常组织会员进行聚会，唐某某等人进行宣讲，倡导会员不停的发展下级会员。承诺每发展两名会员后，上级可从下级的会费中提成15%至3%不等的奖金。所骗取的现金，唐某某除部分用于返还会员会费外，其余现金全部以转账等方式支付给王某某、雷某某、单某某等人。2019年2月18日单某某到勉县公安局投案。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为勉县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足：第一，唐某某证言证实单某某和王某某、雷某某来到勉县，并且其将收到会费打款给王某某、雷某某和单某某，其中给单某某打款最多，有十几万元；但单某某供述其和唐某某都是雷某某发展的下线，其来勉县是雷某某叫来的，并未进行授课等组织、领导活动。唐某某只给其打款了五万元，其中大部份钱其帮助唐某某交给苟某某买了产品，一小部分兑换了自己的积分。两人的言辞证据无法形成印证。经过退查，勉县公安局称苟某某身份无法落实，单某某银行卡流水账单无法落实具体每笔唐某某的打款情况。第二，王某某、雷某某证言关于单某某在该组织中的主要职责、职务、层级等问题陈述不清。经退查，勉县公安局再次询问王某某、雷某某后二人供述基本一致，证实单某某只是在开展之初给来人讲解过经营模式，唐某某打的钱也主要用于了给其订货，交给了一个叫苟某某的人，并不存在领导层级的情况。第三，现有证据证实单某某并未发展下线，层级无法达到三层。

经两次退回补充侦查，单某某在该组织中的作用、角色不清，无法落实其组织者、领导者身份，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对单某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向汉中市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向勉县人民法院提起自诉。

勉县人民检察院

2020年8月18日