不起诉决定书（卢某某组织、领导传销活动案）_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

不起诉决定书

婺检二部刑不诉〔2020〕561号

被不起诉人卢某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码3307211969********，汉族，小学文化，群众，户籍所在地浙江省**金某某街35号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年3月7日被金华市公安局婺城分局取保候审，于2020年3月7日被本院决定取保候审。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被不起诉人卢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本案经过退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经本院依法审查查明：

2018年8月期间，张某某、郑某某、潘某某（均另案处理）合谋发起了“BC无界”投资项目。该项目要求投资人购买1000BC币作为入会门槛（入会后有一个账号），之后会员（投资人）可在“BC无界”APP上购买BC虚拟币，并通过发展下线及其自己投资的BC虚拟币获取收益。收益方某某三种：静态收益、动态收益、上涨收益。静态收益指通过锁仓来获取收益（锁仓时间有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六种），锁仓10天，会员每天可以根据锁仓币数进行“挖矿”获取0.1%收益，锁仓30天，收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。动态收益是指“BC无界”会员系统实行层级排序，会员可收取直接或间接发展的第二层会员二分之一的挖矿提成收益，第三层的四分之一的挖矿提成收益...（以此类推，每往下一层其收益是二分之一的等比数列），发展的人数越多，获得收益提成越多。上涨收益是指张某某等人通过“BC无界”APP人为操纵BC币的价格上涨（价格从0.02元涨到案发的0.32元），让会员之间交易变现，骗取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平台共发展会员层级55层，平台内会员总账号数5793个。

2018年10月，被不起诉人卢某某加入“BC无界”平台，后其继续发展了应某某（另案处理）等下线，现查实卢某某直接或间接发展会员30人以上，层级有14层。2019年3月7日，被不起诉人卢某某在**街**号被传唤归案。

认定上述事实的证据有：扣押决定书及扣押清单、人口基本信息、接受证据材料清单、抓获经过、数据光盘一张、证人张某某、郑某某、潘某某、李某某、应某某等人的证言、被不起诉人卢某某的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人卢某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，构成组织、领导传销活动罪，鉴于其犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对卢某某不起诉。

违法所得予以没收，依法上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    

                     金华市婺城区人民检察院

                                 2020年7月2日