不起诉决定书（卢某某诈骗案）_平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

不起诉决定书

温平检公诉刑不诉〔2020〕34号

被不起诉人卢某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3303261969********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省平阳县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被平阳县公安局取保候审，于同日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被不起诉人卢某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日移送本院审查起诉。

平阳县公安局移送审查起诉认定：2011年10月12日，罗某甲（另案处理）持陈某某身份证在平阳信用联社柳下分社违规开设陈某某名下存折（存折号为101007******），罗某甲和被不起诉人卢某某先后向该存折转入人民币341万元，然后被不起诉人卢某某和罗某甲将存折中钱转给他人，其中转给其关系人余某某人民币60万元、张某某人民币150万元、王某某人民币50万元、冯某某人民币12万元，将人民币69万元转入陈某某放置于罗某甲处尾号55818的农商银行卡，并先后安排张某某等人将钱转入陈某某名下尾号55818的农商银行卡，而后由罗某甲办理一张金额为人民币256万元的银行本票将钱取走。2013年年底，罗某甲持虚假流水单与陈某某进行结算，陈某某于2013年12月开具人民币200万元的借条交给罗某甲，2014年1月30日，按罗某甲要求，陈某某开具人民币75万元借条给被不起诉人卢某某。2014年6月27日，罗某甲和被不起诉人卢某某在明知（存折号为101007******）流水为虚假流水情况下，仍持虚假银行流水及人民币75万元借条向平阳县人民法院起诉陈某某。2014年10月10日平阳县人民法院判决陈某某败诉,要求其支付相关借款及利息。后陈某某在浙江省高级人民法院申诉时，核查存折号为101007******流水时，发现被骗。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为平阳县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对卢某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向平阳县人民法院提起自诉。

平阳县人民检察院

2020年7月12日