不起诉决定书
辩护人吴善巧,浙江持正律师事务所律师。
本案由三门县公安局侦查终结,以被不起诉人卢某某涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年6月27日向本院移送审查起诉,本院于2019年8月9日第一次退回补充侦查,公安机关于2019年9月8日补查重报;本院于2019年10月23日第二次退回补充侦查,公安机关于2019年11月21日补查重报;本院分别于2019年7月28日、10月9日和12月22日延长审查起诉期限。
经本院依法审查查明:
2016年5月,郑某某(提起公诉)为做转贷生意,注册了三门**有限公司并担任法定代表人。2017年上半年,郑某某与被不起诉人卢某某、陈某某等人商量开发银强金融P2P平台,由郑某某出资,陈某某管理,卢某某负责软件开发和推广。
P2P平台上线运营后,卢某某在线上通过百度、今日头条等渠道发布投资广告及链接,以注册后可以得到投资红包、加息券等吸引投资人;在线下联系P2P“羊毛党”设立专门投资渠道,除前述投资福利之外,返还投资金额的3%至4%,吸引“羊毛党”投资,以制造银强金融P2P投资火爆的假象。陈某某负责借款方材料审核、借款标的上传及日常管理工作。投资人先将资金打入第三方富友支付平台,后资金被转入郑某某安排的账户上,被其用于周转。
至案发为止,银强金融P2P平台累计吸收公众投资款8300余万元,未兑付金额850余万元,涉及投资人102名。经卢某某出资兑付,现除1.1万元因联系不到投资人无法兑付外,其余投资人均得到全额兑付,并已出具谅解书。
认定上述事实的证据有:1.被告人郑某某及被不起诉人陈某某、卢某某的供述和辩解;2.证人张某某、徐某某、方某某、周某某等人的证言;3. 电子数据;4. 银行交易明细;5.谅解书;6.抓获经过;7.户籍证明等。
本院认为,被不起诉人卢某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为,因其系从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚;其如实供述且认罪认罚,依法可以从宽处理;其积极兑付,促进了社会矛盾化解,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,不需要判处刑罚。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对卢某某不起诉。
(院印)
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论