不起诉决定书（叶某某组织、领导传销活动案)_广东省广州市花都区人民检察院

广东省广州市花都区人民检察院

不起诉决定书

穗花检刑不诉〔2020〕141号

被不起诉人叶某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4402231986********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地广东省佛山市顺德区**镇**路**号**栋**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月14日被广州市公安局花都区分局决定取保候审，于2019年5月5日被本院决定取保候审。

    辩护人梁礼祥，广东华盈律师事务所律师。

本案由广州市公安局花都区分局侦查终结，以被不起诉人叶某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月7日向本院移送审查起诉。期间，本院依法退回广州市公安局花都区分局补充侦查二次，决定延长审查起诉期限三次。

广州市公安局花都区分局移送审查起诉认定：

2017年8月29日，我局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现广东**科技有限公司于2014年1月6日注册成立，主要运营**商城，同时还发展代理公司。**商城于2014年1月上线经营，既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城。社会人员通过在“**商城”免费注册成为普通会员后，一方面可以享受销售消费全返，另一方面，如果按照**公司规定缴纳一定的升级费用后，可以将本人的普通会员账号级别升级为金钻会员或铂钻会员级别。会员级别由底到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。升级后的会员继续发展推荐其他人员加入**平台，可以相应获得其消费或升级会员级别金额的提成，同时在成为**铂钻会员后，不断发展推荐他人加入**平台，发展会员人数众多，并从中收取相应的提成。

**通过宣传消费返现的模式吸引会员，会员可以通过消费、发展下线等方式进行积分返利，积分可以按照一定比例转换并通过账户绑定的银行卡提现（1元＝100白积分，每天会员账户的白积分的万分之五可以转化成红积分，红积分达到10000便可提现，每次提现需要扣除13%的红积分作为手续费）。会员推荐人可以获得一定比例下线的会员在**商城、实体店铺的消费提成和商家会员的销售提成。同时，成为**代理公司在发展会员后，除了获得一定比例的推荐会员提成，还可以获得**的一定比例的股权奖励。

我局经侦查，发现同案人曹某某等十七人涉嫌组织、领导上述传销活动。2018年5月7日，我局对曹某某等十七人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。其中经侦查发现：2015年5月，被不起诉人叶某某推荐人为其嫂子赖某某，下线层级 38,直接下线人数5人，所有下线人数50503人，所在层级30级。白积分余额有46056618.2710,红积分余额有23450.53，非法获利4813元。

2018年5月4日，被不起诉人叶某某到我局投案自首。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为广州市公安局花都区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不能证实叶某某有参与组织、领导传销活动的事实，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对叶某某不起诉。

被依法冻结的叶某某名下工商银行账户应予及时解冻。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年5月18日