不起诉决定书（叶某某诈骗案）(公开版)

浙江省金华市婺城区人民检察院

不起诉决定书

婺检一部刑不诉〔2019〕12号

被不起诉人叶某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份号码3429211998********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地安徽省**，住**镇**村外叶某乙。因涉嫌诈骗罪于2019年5月10日被金华市**，同年6月3日被依法变更强制措施为取保候审

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被不起诉人叶某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案卷材料。案经退回公安机关补充侦查和延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年2月至2019年5月，邓某某（另案处理）在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某某、鲁某某（另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某某（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员。该诈骗团伙采用虚假网恋交友的方式实施诈骗，先通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘某某”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真。再由张某某、鲁某某等人将邓某某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某某、张倩文进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“雄鹰队”诈骗数额4757121元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区**，家住金华市婺城区的被害人金某某在2019年3月以来被骗33600元。现查明曾在该公司任职业务员的有216名，其中被不起诉人叶某甲2019年4月加入公司，系“雄鹰队”业务员，加入公司后，其实施了相关诈骗行为，但直至案发，未能骗得财物。

2019年5月10日，被不起诉人叶某甲在安徽省合肥市尚某某大都会C座3608的合肥圣茂商务有限公司被公安机关传唤归案。

认定上述事实的证据有：户籍资料、归案经过、接受证据清单、扣押清单、银行卡、微信、支付宝账户信息及交易流水，情况说明、财务审计报告、真伪鉴定报告、手机检查笔录、检查笔录、搜查笔录、电子证物检查记录、电子数据光盘、手机视频录像、 证人范某某、邓某某、张某某等人证言、被害人陈某某、姬某某、查某某等25人的陈述、被不起诉人叶某甲的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人叶某甲以非法占有为目的，伙同他人利用互联网以虚假网恋交友的方式实施诈骗，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪。但犯罪情节轻微，具体如下：第一、系从犯，其加入公司仅十余天，在共同诈骗犯罪中所起的帮助作用极小；第二、未从被害人处骗得财物；第三、系初犯，具有坦白情节，并认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对叶某甲不起诉。

被不起诉人若不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向金华市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向金华市婺城区人民法院提起自诉。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 2020年1月2日