不起诉决定书（叶某某非法吸收存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

不起诉决定书

沪静检金融刑不诉〔2020〕1号

被不起诉人叶某某，女，1959年**月**日生，公民身份号码：3101081959********，汉族，高中文化，上海**实业有限公司（以下简称“**公司”）业务员，户籍在本市金山区**路**号**村**号**室，住本市静安区**村**号**室。2019年6月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被不起诉人叶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月19日告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人的意见，审查了全部案件材料。经审查,于2019年9月29日、同年12月6日二次退回补充侦查，静安分局补充侦查终结，于2020年2月19日移送本院审查起诉。其间，于2019年11月21日至2020年1月25日对被不起诉人叶某某作作刑事责任能力和受审能力鉴定。本院于2019年9月17日、2019年11月29日延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：

**公司于2015年8月注册成立，法定代表人系周某某（另案处理），实际经营地在本市静安区**路**号**大厦**室。2018年1月起，周某某以投资中医诊所为名，通过老客户介绍等推广方式，向社会不特定公众吸收资金。被不起诉人叶某某担任**公司业务员，负责协助周某某对外吸收资金。经司法会计鉴定，截至案发，被不起诉人叶某某通过**公司非法吸收资金人民币102万余元，未兑付102万余元。

2019年6月13日，被不起诉人叶某某主动到案，到案后未交代自己主要犯罪事实，后如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1、**公司的工商登记资料，证实了其工商登记的情况。

2、集资参与人包某某、邵某某等人的证言及提供的《定购合同》、收款证明、银行交易凭证等书证，证实被不起诉人叶某某帮助周某某通过**公司向社会不特定公众吸收资金的事实。

3、被不起诉人叶某某的供述，证实其非法吸收资金的事实。

4、上海公信会计师事务所出具的鉴定意见书，证实被不起诉人叶某某参与非法吸收公众存款的数额及未兑付情况。

5、司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》，证实被不起诉人叶某某具有完全刑事责任能力，且具有受审能力。

6、公安机关调取的户籍资料和《到案经过》，证实被不起诉人叶某某的身份情况和到案情况。

本院认为，被不起诉人叶某某作为**公司的其他直接责任人员，其实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但其非法吸收公众存款数额较小，犯罪情节轻微。其到案后如实供述自己罪行的，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其自愿如实自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条第一款的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，经本院检察委员会讨论，决定对叶某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年6月12日