不起诉决定书（吕某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_广西壮族自治区柳城县人民检察院

广西壮族自治区柳城县人民检察院

不起诉决定书

柳城检公诉刑不诉〔2019〕43号

被不起诉人吕某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码37068119**********，汉族，高中文化，户籍所在地山东省烟台市龙口市，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区**园**栋**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经柳城县公安局决定，于2019年2月19日被柳城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经柳城县人民检察院批准，于2019年3月22日被柳城县公安局逮捕。

辩护人李某某，广西**律师事务所律师。

本案由柳城县公安局侦查终结，以被不起诉人吕某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院移送审查起诉。本院于2019年6月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月18日补查重报；本院于2019年8月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月30日补查重报。本院于2019年8月19日延长审查起诉期限。

柳城县公安局移送审查起诉认定：

1.2019年1月10日，陈某在柳城县**镇**街家中，被一自称“****服务中心”的工作人员以国家统一对大学生贷款账户信息进行注销为由，将其“****APP”上的13000元贷款额度提现至其建设银行卡中，后通过支付宝向骗子提供的银行卡转了9999元，再通过微信向骗子微信转账1****，陈某共计被骗取11998元。经查询资金流向其中1999元经五次转存后汇总20000元转入6217922902290551银行卡中，被犯罪嫌疑人彭某某、廖某（另案处理）于2019年1月10日16时在南宁市**北路**号**银行**支行的ATM机取出后又进行无卡转存。

2.2018年12月中旬，余某某在珍爱网认识了一名叫“刘雁”的人，两人通过微信联系并通过网络以男女朋友的方式****，2018年12月27日，刘雁让余某某登录了一个****的赌博网站，并教余某某如何操作，之后赢了很多钱，后刘雁让余某某使用自己的账号进行赌博，并保证赚钱，余某某信以为真在该网站充值了90万元后，发现该网站关闭，发现被骗。经查询余某某被骗资金流向，其中十万元被犯罪嫌疑人彭某某于2018年12月31日在南宁市通过ATM机取走后无卡转存。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为柳城县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对吕某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向柳州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向柳城县人民法院提起自诉。

2019年10月25日