不起诉决定书（吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_灌云县人民检察院

江苏省灌云县人民检察院

不起诉决定书

灌检一部刑不诉〔2020〕92号

被不起诉人吴某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码4310261986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省汝城县，住汝城县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被灌云县公安局刑事拘留，同年2月7日被灌云县公安局取保候审，同年3月30日由我院取保候审。

本案由江苏省灌云县公安局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日向本院移送审查起诉。其间，因案情复杂，本院于2020年4月26日延长审查起诉期限半个月；又因事实不清，证据不足，本院于2020年5月12日，2020年7月10日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月29日退查重报。

经本院依法审查查明：

被不起诉人吴某某在2018年8、9月份将其本人开户的一张中国银行卡62178575000********及与此卡捆绑的一张本人手机卡，在湖南省郴州市区以1000元的价格卖给廖某甲用来转诈骗赃款使用。2019年5、6月份期间，犯罪嫌疑人廖某甲将吴某某尾号4598银行卡提供给上线宋某甲、朱某某、宋某乙等人，由一级卡廖某乙尾号5131等银行卡转入74.2 万元诈骗赃款，随即廖某甲通过吴某某开通的手机银行APP转至三级卡廖某甲2418、雷某某0743、廖某丙7775等三级银行卡，另廖某甲拿此卡到银行网点取出诈骗款3.49万元。

本院认为，被不起诉人吴某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对吴某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向连云港市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向灌云县人民法院提起自诉。

 

2020年8月28日