不起诉决定书（吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院

不起诉决定书

湘阴检一部刑不诉〔2020〕54号

被不起诉人吴某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4306241989********，汉族，初中文化程度，务工，湖南省湘阴县人，住湘阴县**乡**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月13日被湘阴县公安局刑事拘留，本院于2019年7月19日决定不批准逮捕，同年7月19日被湘阴县公安局取保候审，2020年8月19日由本院决定重新取保候审。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月19日向移送本院审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2020年9月17日将本案退回湘阴县公安局补充侦查。湘阴县公安局于2020年10月16日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

湘阴县公安局移送起诉认定：

2019年6月11日12时许，刘某某驾驶自己从刘某甲、廖某某手中租来的湘岳阳货***3自卸船舶，在沅江牛屎堆水域从一蒋师傅（未查实）的人手中从其自卸舶船上以45元一吨的价格收购1700吨砂石后过舶到***3自卸船舶上，刘某某再打电话联系到伍某某（在逃），问其是否要购买砂石，伍某某以60元一吨的价格与刘某某谈好价格后，电话安排员工吴某某驾驶自己从吴某甲手中租赁过来的湘岳***2运输船开到荷叶湖水域接砂。6月12日凌晨4时左右，吴某某带领***2运输船上的船长吴某甲、大副彭某甲、水手彭某乙、吴某甲到达荷叶湖水域，从刘某某的自卸驳船上将1700吨砂石过舶到***2运输船上。6月12日13时许，当***2运输船回湘阴途经新化沟吴公庙水域时，被湘阴县砂石局工作人员查获。砂石局工作人员经对吴某某、吴某甲等人进行调查询问，吴某某、吴某甲说不出所运输砂石的来源，砂石局工作人员怀疑查获吴某某运输的1700吨砂石系非法采矿来的情况下将案件移送至我局。经鉴定，该1700吨砂石价值204000元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为湘阴县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。理由如下：

1.涉案砂石是否系犯罪所得事实不清、证据不足。

本案涉案砂石系刘某某从蒋师傅处购入，再贩卖给伍某某，由吴某某等人进行运输。现有证据仅证实了该砂石的买卖过程，未证实砂石来源是否合法。且刘某某、伍某某等人的船只并非在采挖现场接砂，亦无法明确砂石是否盗采所得。因此现有证据未形成锁链，无法排除合理怀疑，证实涉案砂石系犯罪所得。而上游是否系犯罪所得尚未查实，无法界定下游行为系掩饰、隐瞒犯罪所得。

2.吴某某知道或应当知道涉案砂石系犯罪所得事实不清、证据不足。

虽伍某某与刘某某的砂石交易价格为60元/吨，有证人证实该砂石在湘阴本地价格远高于60元/吨，但因该砂石来源地未查实，无法证实该砂石来源地的正常价格；现有证据亦无法证实涉案砂石在全国范围内的正常市场价。故涉案砂石的交易价格是否远低于市场价事实不清，无法证明吴某某据此知道或应当知道涉案砂石系犯罪所得。

综上，本案事实不清、证据不足，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对吴某某不起诉。

湘阴县人民检察院

2020年10月30日

（院印）