不起诉决定书（吴某某组织、领导传销活动案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

不起诉决定书

宁浦检诉刑不诉〔2020〕76号

被不起诉人吴某某，女，1974年**月**日生，身份证号码3411221974********，汉族，初中文化，无业，出生于安徽省来安县，住安徽省来安县**乡**村**组**号。被不起诉人吴某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月25日被南京市公安局江北新区分局取保候审。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被不起诉人吴某某有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人吴某某，审查了全部案件材料。2020年5月22日，因事实不清、证据不足，本院将本案退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，同年6月22日，该分局将本案重新移送本院审查起诉。2020年5月8日，本案延长审查审查起诉期限半个月。

经本院依法审查查明：

2014年至2019年间，钱某某、涂某某、彭某某、饶某某、冯某某、班某某、余某某（均另案处理）等人先后经人介绍加入名为“自愿连锁经营业”的传销组织，该组织采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加者通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。2019年3、4月至2020年1月间，该组织逐渐形成了以钱某某为大老总，涂某某、彭某某、饶某某、冯某某、班某某、余某某为老总的钱某某团队，该团队下设四个家庭，分别为程某某家庭、金某某家庭、丁某某家庭、韩某某家庭（均以大总管名字命名），并在本市江北新区朗诗未来街区、天润城等小区积极开展传销活动。

在开展传销活动过程中，该团队老总级别人员通过定期举办老总会（老总级别人员参加）、总管会（两名老总级别人员与四个家庭自律总管、自律配合参加）、能力会（两名老总级别人员与四个家庭能力总管、能力配合参加）等会议，讨论团队的发展，传达团队的指示。此外，相关老总级别人员还负责牵头管理团队四个家庭的自律检查、能力和经晨学习等方面事务。此外，该团队每个家庭由一名老总级别人员进行直接管理，内设大总管、自律总管、自律配合、经晨总管、能力总管、能力配合等职能岗位，各职能岗位负责人员除在本家庭进行履职外，还参与四个家庭间的互动履职。

被不起诉人吴某某于2018年12月加入该传销组织并发展下线，后于2019年7月至2019年11月间担任团队程某某家庭能力配合，负责配合本家庭能力总管赵某某（另案处理）管理本家庭传销人员的能力学习，并参与团队四个家庭的能力学习互动。

经查，钱某某团队程某某家庭、金某某家庭、丁某某家庭、韩某某家庭的传销人员共计60余人。

2020年3月17日，被不起诉人吴某某主动至公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被不起诉人吴某某的身份证明材料等书证；

2.共同作案人涂某某、彭某某、饶某某、冯某某、班某某、余某某、占某某、程某某、焦某某、赵某某的供述和辩解；

3.被不起诉人吴某某的供述和辩解；

4.南京市公安局江北新区分局制作的搜查笔录、辨认笔录等。

本院认为，吴某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的行为，但犯罪情节轻微，认罪认罚，并具有自首、从犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对吴某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

南京市浦口区人民检察院

2020年7月21日