不起诉决定书（吴某某诈骗）（吴学梅）(公开版)_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

不起诉决定书

婺检一部刑不诉〔2019〕11号

被不起诉人吴某甲，女性，1997年**月**日出生，公民身份号码3412251997********，汉族，初中文化，务工人员，群众，户籍所在地安徽省**。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月4日被依法变更强制措施为取保候审。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被不起诉人吴某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院于2019年9月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月25日补查重报；本院于2019年12月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月25日补查重报。本院于2019年9月10日、2019年11月26日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

2017年2月至2019年5月，邓某某（另案处理）在安徽合肥组建**贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某甲（另案处理）、鲁某某（另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系被告人邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某某（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，孟某某（另案处理）、刘某甲（另案处理）、苏某某（另案处理）、陆某某（另案处理）、车某某（另案处理）、张某乙（另案处理）、陶某某（另案处理）、吴某甲均系“战狼队”业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有216名。除底薪外，各业务员以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。

该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张某丁”、“刘某乙”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某甲、鲁某某等人将邓某某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某某、张倩文（另案处理）进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“战狼队”诈骗数额6243659元。本案被害人人数至少数百人，其中家住陈某某金华市婺城区的被害人陈某某在2019年4月被骗1340元，家住金华市婺城区的被害人金某某在2019年3月以来被骗33600元。

被不起诉人吴某甲系“战狼队”业务员，2019年4月加入公司，诈骗数额**，其中个人直接实施诈骗数额0元。

2019年5月10日，本案被不起诉人吴某甲及其他数十名同伙在安徽省合肥市经开区**座**的**限公司作案窝点被抓获归案，当场扣押大量手机、电脑等作案工具和涉案财物，其中包括各种“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鉴定76件，均系假冒。

认定上述事实的证据有：人口信息、抓获经过、扣押清单、真伪鉴定委托书、审计鉴定聘请书、被害人报案材料、搜查笔录、检查笔录等、财务审计报告、真伪鉴定报告、被害人陈某某等30人的陈述、同案犯丁某某等人的证言、被不起诉人吴某甲的供述与辩解等。

本院认为，被不起诉人吴某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，构成诈骗罪。鉴于吴某甲系初犯、偶犯，且系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，犯罪情节轻微，认罪认罚从宽处理，自愿接受刑事处罚。为贯彻“宽严相济”的刑事政策，依据《中华人民共和国刑法》第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对吴某甲作不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向金华市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向金华市婺城区人民法院提起自诉。

2019年12月30日