不起诉决定书（吴某某非法吸收公众存款罪）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院

不起诉决定书

鄱检一部刑不诉〔2021〕17号

被不起诉人吴某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3623301992********，汉族，大专文化，务工，江西省鄱阳县人，家住鄱阳县鄱阳镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月23日被鄱阳县公安局取保候审；同年11月18日被我院继续取保候审。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经本院依法审查查明：

2012年9月26日，何某某以个人名义与安徽**投资管理有限公司签订加盟合同，并使用该公司的**商标。2012年10月18日，**投资管理有限公司经鄱阳县工商局核名。2012年10月26日，**投资管理有限公司经鄱阳县工商局批准成立，经营范围：企业投资管理及咨询服务（金融、证劵、保险、期货除外）；向房地产、农业、商贸项目投资；企业形象策划服务；房地产信息咨询服务；针纺织品、建材（危险化学品除外）销售（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）。法人代表为张某某，股东：张某某、黄某某，各占50%股份。2013年3月15日，法人由张某某变更为何某某。2013年5月15日，张某某股权全部转让给何某某。2012年10月份以来，**公司在未经金融主管机构批准的情况下，分别在鄱阳县鄱阳镇**路、鄱阳镇**路**超市对面、鄱阳县（该门店于2015年5月改为鄱阳县**金融登记服务中心，何某某出逃时正在装修）鄱阳县田畈街镇、鄱阳县**乡分别设置五家门店，通过雇用业务员、发放台历、发布公交车电视广告、公交车站台广告、安装电子屏游走字幕、口口相传、主动游说等方式向社会公开宣传等方式向社会广泛宣传，以帮客户理财、分配红利为由，与客户签订《委托理财协议书》，承诺一定期限内给客户保本并予以存款额年收益率14.4%--24%的高额收益、按月发给客户利息、本金随时兑付，向社会不特定人员吸收资金，自公司成立至2015年7月份，共向1716名客户以委托理财的名义吸收存款32756.14万元，至案发仍有733名客户的7239.4万元的理财本金未退回。所吸收集资款被何某某用于支付存款客户利息、公司日常开支和其经营的酒店、酒吧、宾馆等产业的支出及其个人挥霍消费。

被不起诉人吴某某自2013年6月开始任业务员，负责接待理财客户，为公司吸收存款；2014年2月任**门店店长，负责门店日常工作；2015年6月调至某某店任业务员。至案发，吴某某共帮助何某某向社会吸收资金726万元，所吸收的存款中仍有9名客户73万元未退回，造成实际损失41.7万元。吴某某领取工资及业绩提成9.9113万元，其中业绩提成5.704万元。案发后，主动到案，并将非法所得9.9113万元上交至鄱阳县公安局。后公安局将工资部分4.2073万元退还给吴某某，业绩提成部分依法追缴。

本院认为，吴某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，系该单位犯罪中的其他责任人员，但犯罪情节轻微，且具有自首、从犯、认罪认罚的情节。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对吴某某不起诉。

扣押吴某某非法所得由公安机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上饶市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向鄱阳县人民法院提起自诉。

 

鄱阳县人民检察院

2021年2月3日