不起诉决定书（吴某甲非法吸收公众存款案）_静宁县人民检察院

静宁县人民检察院

不起诉决定书

静检刑检刑不诉〔2020〕1号

被不起诉人吴某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6227271990********，汉族，大专文化程度，平凉市静宁县**小额贷款有限责任公司会计，户籍所在地甘肃省静宁县，住静宁县**镇**楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月16日被静宁县公安局取保候审，于2020年6月30日被本院取保候审。

本案由甘肃省静宁县公安局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后于2020年6月30日告知被不起诉人相关诉讼权利。因本案案情复杂，延长审查起诉期限15日至2020年8月13日。现已依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

经本院依法审查查明：刘某甲于2013年5月20日以其胞兄刘某乙的名义注册成立“平凉市静宁县**小额贷款有限责任公司”（以下简称“**贷款公司”），刘某甲为该公司实际控制人，其雇佣吴某某日常管理经营该公司，雇佣吴某某为公司会计，公司业务范围为：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。2013年7月至2018年12月期间，刘某甲、吴某某未经金融监督管理机构批准，在无资质从事存款业务的情况下，在“**贷款公司”开展存款业务，以高于银行利息（月息一分至二分不等）为诱饵，利用已有的人脉关系，先后向34人吸收存款共计2374,9533元，向存款人出具“静宁县**企业管理咨询有限责任公司（法人代表及实际控制人均为刘某甲，于2017年8月14日注销）人民币理财凭证”，并在存款凭证背面打印公司存款利息与银行同期利息对比。截至该案案发，除樊某某的十万元存款外，**贷款公司已按照约定对上述存款全额还本付息。

认定上述事实的证据有：1.书证：户籍证明、归案情况说明、“静宁县**企业管理咨询有限责任公司理财凭证”、刘某甲任职证明、甘肃省人民政府金融办文件、企业基本信息及营业执照复印件、银行账户交易明细查询单等；2.证人证言：证人刘某乙、魏某某、王某某、刘某某、陈某某等人的证言及李某某、杨某某、郑某某、厚某某等三十四名存款人的证言；3.吴某某、刘某甲、吴某某的供述与辩解；4.搜查笔录。

本院认为，吴某某虽系**小额贷款有限公司的会计，经手收取客户存款、还本付息等行为，但其行为系履行单位指派的职责，获取工资性收入，无非法吸收公众存款的故意，其行为不构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定，决定对吴某某不起诉。

     

2020年8月10日

                                 静宁县人民检察院