不起诉决定书（周某某集资诈骗案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

不起诉决定书

长天检诉刑不诉〔2019〕47号

被不起诉人周某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份号码：4301221984********，汉族，大学本科文化，住湖南省长沙市望城区**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月16日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，于2018年4月13日被长沙市公安局天心分局取保候审。

辩护人陈某某，湖南**律师事务所律师。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被不起诉人周某某涉嫌集资诈骗罪于2018年9月17日移送本院审查起诉，本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于同日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被不起诉人，听取了辩护人的意见，并审阅了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院本别于2018年10月15日、2018年12月29日决定退回公安机关补充侦查（自2018年10月15日至2018年11月15日；自2018年12月29日至2019年1月25日）；因案情复杂，本院分别于2018年12月14日、2019年2月25日决定延长审查起诉期限半个月（自2018年12月16日至2018年12月30日；自2019年2月26日至2019年3月12日）。

长沙市公安局天心分局移送审查起诉认定：

2016年2月4日,湖南某甲科技有限公司在**网上线发行“**积分”。2016年8月湖南、某甲科技有限公司将“**积分”转让给吴某某（另案处理）任法定代表人的广东**科技有限公司运营。吴某某等人为了吸引更多投资户到“**网”炒卖“**积分”，在广东省**市利用“**平台”以三级分销的模式对外发展会员，以拉人头奖励积分的形式来发展更多会员，且吴某某等人还在“**平台”中设置会员排单消费程序，以此向系统会员出售消费币（200元/个），会员购买消费币后每七天可以进行一次排单消费，会员在排单消费后可在“**平台”获得相应的积分奖励并通过“**网”提现获利。投资户在“**平台”积分奖励的诱惑下，不断投入资金购买消费币。

2017年2月13日，吴某某在长沙市天心区注册成立湖南某乙科技有限公司，并聘请陈某某（另案处理）的技术团队为其开发出“**平台”及“**积分”，同时要求**网上持有“**积分”的投资户按1:1将“**积分”兑换成“**积分”到“**平台”上继续交易，并将“**平台”的数据与“**平台”的数据进行对接，继续利用“**平台”以三级分销模式发展会员，到2017年8月案发时会员发展会员，到2017年8月案发时会员发展到36个系统，每个系统人数都在一万人以上。

在整个过程中，张某某、曾某某（均另案处理）与被不起诉人周某某三人是王某某（另案处理）团队成员，周某某负责各种虚拟数字货币向特定地址转移的具体操作。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为长沙市公安局天心分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对周某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖南省长沙市天心区人民检察院　　

2019年3月12日