不起诉决定书（周某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

不起诉决定书

沪闵检金融刑不诉〔2020〕47号

被不起诉人周某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码：3101011978********，汉族，大专文化，原上海**商贸有限公司（以下简称“**公司”）市场总监，户籍及住所均在上海市静安区**路**弄**号**室。2019年4月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，2019年5月2日延长刑事拘留期限至三十日，同年6月6日由上海市公安局闵行分局取保候审；2020年5月8日由本院决定继续取保候审。

被不起诉人周某某涉嫌非法吸收公众存款一案，由上海市公安局闵行分局侦查终结，于2020年5月8日移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3月至2019年5月期间，被不起诉人周某某受雇于**公司，担任总监，通过发放宣传单、举办讲座、旅游推荐等公开形式，并承诺以高额还本付息的方式，违规向社会不特定人群销售上海**实业有限公司（以下简称“**集团”）控股的（北京**投资有限公司所有的私募型资产管理计划等理财产品，非法吸收社会公众资金。经司法审计及审查认定，被不起诉人周某某涉及投资金额21200000元。

2019年4月29日，被不起诉人周某某被抓获到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，主要有：1.上海市公安局闵行分局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》、《电子数据检验工作记录》、《电子数据检验笔录》、《固定电子数据清单》、《现场勘查笔录》、《封存电子物品清单》及《电子数据取证照片记录表》；2. **集团、**科技公司的《营业执照》、中国证券投资基金协会网站上的《私募基金管理人公示信息》；3. **公司《营业执照》、《公司章程》、股东决定、公司变更（备案）登记；4. **公司员工证人柴某某、陈某某、包某某、朱某某、马某某、孙某某、彭某某、石某某、吴某某、任某某；**集团证人冯某某、赵某某；投资人车某某、沈某某；5.被不起诉人周某某及同案犯刘某甲、徐某甲、李某甲、顾某某、张某某、谭某某、刘某乙、李某乙、魏某某、韩某某、葛某某、刘某丙、孙某某、梁某某、龙某某、徐某乙、张某某、史某某、徐某丙、周某某的供述；6.上海**事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》等证据证实。

本院认为，被不起诉人周某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已符合《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪构成要件。鉴于被不起诉人周某某犯罪情节轻微，到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，系初犯和偶犯，对其作不起诉处理符合相关的刑事政策。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第三十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款规定，决定对被不起诉人周某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定后七日内向本院申诉。

上海市闵行区人民检察院　　

2020年7月14日

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条……

对于犯罪情节轻微，依照法律规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。