不起诉决定书（周某某非法经营案)_永州市冷水滩区人民检察院

永州市冷水滩区人民检察院

不起诉决定书

永冷检刑不诉〔2020〕63号

被不起诉人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4329011981********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省永州市零陵区，住永州市冷水滩区**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月16日被永州市公安局决定取保候审。

本案由永州市公安局侦查终结，以被不起诉人周某某涉嫌非法经营罪，于2019年7月29日向永州市人民检察院审查起诉。永州市人民检察院于2019年8月9日将此案交本院审查办理。因事实不清、证据不足，本院于2019年9月11日、11月11日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月11日、12月9日补查重报。因案件复杂，本院于2020年1月10日依法延长审查起诉期限十五日。

永州市公安局移送审查起诉认定:2016年9月，被不起诉人周某某以其实际控制的广州**商务咨询有限公司与**网签订合作协议，租用**网的操盘宝板块。2017年，周某某用其在香港汇丰银行开设的个人账户在香港**公司开设了个人期货交易账户：92****。2017年9月至2018年4月，周某某通过将操盘宝与其在香港**公司的个人账户92****建立链接，从而在操盘宝上进行非法期货交易。操盘宝上客户的交易款都由周某某控制的个人第三方支付平台“汇付**”电子账户收取，然后将其在“汇付**”电子账户内的钱转至其控制的个人银行账户内，通过香港的“港兴人民币找换（汇款）有限公司”进行人民币与外币的兑换。按周某某的要求将外币汇入周某某的香港个人账户内，用于周某某在香港**公司的个人账户92****的期货交易。周某某在操盘宝上对每一个客户的每一笔交易收取1-1.5元的利息费。在此期间，周某某金瑞期货个人账户92****共完成期货交易1037246笔，即操盘宝客户在此期间共完成期货交易1037426笔，周某某从中收取手续费约150万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为永州市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对周某某不起诉。

永州市冷水滩区人民检察院　　

2020年8月24日