不起诉决定书（周某某非法经营罪）(公开版)_乌兰浩特市人民检察院

乌兰浩特市人民检察院

不起诉决定书

乌检公诉刑不诉〔2020〕42号

被不起诉人周某某，男，1969年*月**日出生，居民身份证号码：3505821969********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：福建省泉州市晋江市**镇。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月23日被兴安盟公安局决定取保候审。

本案由兴安盟公安局侦查终结，以被不起诉人周某某涉嫌非法经营罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。经本院审查认为，本案事实不清、证据不足，遂于2020年2月3日、2020年4月17日先后两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后于2020年5月15日再次向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：2018年5月至2019年6月间，被告人蔡某甲、蔡某乙、李某某、郭某某、蔡某丙等人未经国家相关部门批准，以谋利为目的，在福建省晋江市**镇成立人员固定、分工明确的“地下钱庄”，以“对敲”的方式非法从事外汇买卖及非法资金支付结算业务。被告人蔡某甲在团伙中居于领导地位，全面指挥“地下钱庄”的管理运营。被告人蔡某乙在福建省晋江市**镇***小区**栋****室建立工作室，主要负责利用网上银行接收和流转非法资金的工作，成员有魏某某、蔡某丁、崔某某、许某甲、许某乙等人。被告人李某某在晋江市**镇***小区**栋***建立工作室，负责“地下钱庄”现金的存放管理工作。被告人郭某某在广东省珠海市****工作室，负责安排“车手”从珠海往晋江市**镇***小区**栋***工作室及福建省**市送取现金，并负责安排“车手”按照蔡某甲、蔡某戊（在逃）的指令到各个银行利用存取款机给指定人员存款；成员有蔡某己、王某甲、王某乙、丁某某、蔡某庚、许某丙、周某某、杨某某、蔡某辛等人。

本院认为，周某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自愿认罪，上缴违法所得的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对周某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 乌兰浩特市人民检察院

2020年6月27日