不起诉决定书（周某甲诈骗案）(公开版)_镇巴县人民检察院

镇巴县人民检察院

不起诉决定书

镇检公诉刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人周某甲，男，汉族，生于1975年**月**日，身份证号6123281975********，大专文化，原系陕西定远**财务**，户籍地陕西省汉中市镇巴县**街道**社区**号，现住陕西省汉中市**小区**号楼**室。无违法犯罪经历。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被镇巴县公安局取保候审，2019年6月29日被镇巴县公安局刑事拘留，2019年7月23日经本院批准，被镇巴县公安局依法逮捕，2019年9月18日经汉中市人民检察院批准延长侦查羁押期限，2019年12月31日被本院决定取保候审。

本案由镇巴县公安局侦查终结，以被不起诉人周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月19日补查重报；本院于2020年2月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月2日补查重报。本院分别于2019年11月22日、2020年1月20日、2020年4月3日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

潘某某在渭南秦岭电厂承包工程期间，经周某甲（周某乙之弟）介绍向刘某某（周某乙之夫）借钱周转。2011年11月18日刘某某通过银行转账将10000元汇入潘某某账户，潘某某按照刘某某要求写下一份11000元的借款协议并签字，协议中刘某某提前收取利息1000元并计入本金，将本金虚增为11000元，采取零利率、短期限、高违约金（10%），规避法律责任，刘某某实际每月收取潘某某借款利息10%（月利息1000元），并在借款协议中注明还款时用潘某某工程款抵付，虚构债权人为龙某某。

2011年12月，潘某某因资金困难，再次向刘某某借款100000元，12月27日刘某某在预先扣除一个月的利息1万元后，将剩余90000元打入**建筑公司（渭南****工程承包公司）财务出纳苟某某农行账户，苟某某按照工程财务总监周某甲要求，于2011年12月27日取现3万元交给周某甲，周某甲将30000元现金分两次（第一次10000元、第二次20000元）交给潘某某，同时周某甲把刘某某事先打印好的100000元借款协议交于潘某某，要求潘某某照抄一份并签字，潘某某为解燃眉之急，即照抄签字后，周某甲又利用工程财务总监身份，将100000元借款协议拿给苟某某，让其作为见证人签字，苟某某碍于周某甲是其领导身份没敢多问，即在见证人一栏上签字；100000元借款协议中虚构债权人为刘某某儿子刘某乙、见证人为苟某某，并提前扣除利息10000元虚增债务，同时采取零利率、高违约金（10%）的方式规避法律责任，并在借款协议中注明还款时刘某乙、周某甲有权扣付潘某某工程款还款。随后，刘某某以借款给潘某某风险较大为由，要求停止向潘某某借款，2011年12月29日苟某某将剩余60000元打回刘某乙账户。在第二次借款中，刘某某实际只借给潘某某30000元。

2013年1月31日，潘某某所承包工程完工结算工程款时，周某甲到潘某某所在公司（西安**建筑公司临时办公点）催要欠款，分别将第一笔借款本金10000元虚高为11000元，以月息10%（1000元），按照13.5个月计息，本息合计24500元，第二笔借款本金30000元以月息10%（3000元），按照13.5个月计息，本息合计70500元，两笔共计95000元，同时刘某某假借刘某乙名义，向陕西**建筑公司出具了一份请求书，请求代为扣付潘某某工程款95000元支付给债权人刘某乙。潘某某不同意，周某甲便以不转移支付刘某乙，将不给其结算工程款。随后潘某某电话与刘某某商量，刘某某以少收20000元利息为优惠条件，潘某某在如不答应刘某某的要求，其在****电厂的工程款拿不到手，且正值民工向其催要工资的情况下，只得同意了刘某某的要求。因公司财务制度要求潘某某工程款只能打入对公账户，周某甲为拿到潘某某欠款本息，周某甲便帮助其姐周某乙虚构刘某乙为**建筑公司工班班长的虚假事实，让潘某某签订虚假委托书，同意****公司将潘某某工程款75000元以支付刘某乙务工费的名义代付给刘某乙，经办人为周某甲、李某某。

刘某某、周某甲以非法占有为目的，假借民间借贷名义，采取本息累计、提前扣除利息、虚构债权人虚增债务，签订“阴阳”借款协议，零利率、短期限、每月收取利息10%的高违约金。周某甲利用工程财务总监特殊身份施加压力、出具虚假请求书和虚构委托书，达到扣除潘某某工程款等方式实施诈骗提供帮助。刘某某实际借出本金40000元，扣除潘某某工程款75000元，非法获利35000元。

本院认为，被不起诉人周某甲的上述行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但诈骗犯罪发生于2013年1月，立案时间为2019年6月，已过追诉时效，故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条、第一百七十七条的规定，决定对周某甲作法定不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向汉中市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向镇巴县人民法院提起自诉。

2020年4月17日