不起诉决定书（周某甲诈骗案）_马尾区人民检察院

马尾区人民检察院

不起诉决定书

马检一部刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人周某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码3522291986********，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省寿宁县，户籍所在地福建省寿宁县**镇**村**号，现住福建省寿宁县**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被马尾区公安局刑事拘留，2019年9月27日经本院批准，同日由马尾区公安局执行逮捕，2020年1月3日由马尾区公安局取保候审。

值班律师林金东，北京地平线（福州）律师事务所。

本案由马尾区公安局侦查终结，以被不起诉人周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。

本院依法于2019年12月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报；本院于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院依法于2020年2月22日、2020年5月4日延长审查起诉期限二次。

经本院依法审查查明：

2019年3月31日，被不起诉人周某甲受郑某甲（另案处理）招募后前往马来西亚吉隆坡诈骗窝点担任业务员，在境外实施网络诈骗活动，诈骗的方式为：先由业务员利用Blued、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码下载“华夏基金定投通”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再操控后台数据让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。周某某到达吉隆坡诈骗窝点后即以虚假身份在Blued平台上找人交友聊天，同时周某甲还协助郑某甲招募郑某乙、张某某，郑某乙、张某某受招募后于2019年4月3日前往诈骗窝点，2019年4月10日周某甲和郑某乙、张某某一同回国。2019年4月8日至4月9日，被害人吴某某在福建省泉州市鲤城区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值人民币6000元，提现人民币6930元。

2019年8月28日，被不起诉人周某甲在福建省寿宁县**镇**路**号**楼内被马尾区公安局民警抓获到案。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、提取手机数据照片、出入境记录、转账凭证、银行交易流水清单；2.证人证言：证人叶某甲、郑某甲、周某乙、叶某乙、庄某某、苏某某、康某某、李某某、罗某某、江某某的证言；3.被害人吴某某的陈述；4.被不起诉人周某甲的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认手机提取数据照片、辨认银行交易流水、交易凭证；6.其他证明材料：到案经过。

本院认为，被不起诉人周某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但其系初犯，参与诈骗团伙时间较短，在共同犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对周某甲不起诉。

2020年1月3日，马尾区公安局已依法发还被不起诉人周某甲被依法扣押的手机、银行卡、电话卡等物品。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向福州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向马尾区人民法院提起自诉。

马尾区人民检察院

2020年5月18日

（院印）