不起诉决定书（唐某某组织、领导传销活动案)_厦门市思明区人民检察院

厦门市思明区人民检察院

不起诉决定书

思检公诉刑不诉〔2019〕165号

被不起诉人唐某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码3521231970********，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区**路**号**村**幢**单元**室，暂住厦门市湖里区**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月2日被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年5月9日，经本院不批准逮捕，同日由厦门市公安局思明分局取保候审，同年5月16日，本院依法继续对其取保候审。

本案由厦门市公安局思明分局侦查终结，以被不起诉人唐某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉，期间，本院延长审查起诉期限三次，退回公安机关补充侦查二次，公安机关于2019年10月8日重新移送审查起诉。

厦门市公安局思明分局移送审查起诉认定：

2018年8月间，林某某、柯某某等人合谋通过打造网上商城、建立APP平台吸引公众投资，同年9月间，林某某、柯某某合作成立**（厦门）商贸有限公司，招募人员开展经营活动。公司成立后，以解决中小企业融资难问题为名向社会广泛宣传，承诺商户缴纳一定数额保证金成为**（厦门）商贸有限公司APP平台会员后，即可获取保证金五倍的授信额度，经过商户之间互刷，可在四个月之内将授信额度兑现，但每月会员每个月必须推荐一名同等额度的投资者参与投资，方可激活当月的授信额度从直接下线投资中获得10％返利回报，从间接下线投资中获得5％返利回报，以此不断拉人头，层层滚动发展下线会员，通过发展下线获利。共涉及40多个层级，参与人数9800余人。

被不起诉人唐某某系公司的营销骨干，负责拉客户到**平台投资，发展下线110人。

经本院审查并两次退回公安机关补充侦查，本院仍然认为被不起诉人唐某某涉嫌组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对唐某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

厦门市思明区人民检察院

2019年11月22日

附：本案应当适用的法律

本案应当适用的法律

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条 人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。