不起诉决定书（唐某某集资诈骗案）_广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

不起诉决定书

南市青检二刑不诉〔2020〕132号

被不起诉人唐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码5105251987********，汉族，小学文化，住四川省泸州市古蔺县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；2020年1月16日经本院批准，同日由南宁市青秀分局执行逮捕。

本案由南宁市青秀分局侦查终结，以被不起诉人唐某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月8日向本院移送审查起诉。本院于2020年4月16日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月16日补查重报。

经本院依法审查查明：

自2018年5月起，段某某（另案处理）为获私利，组织被不起诉人唐某某、李某某（另案处理）、罗某某（另案处理）、甘某某（另案处理）等人加入**项目，并组织相关的微信****，将伪造的**银行文件进行虚假宣传，虚构项目大肆发展会员实施诈骗。段某某、李某某、罗某某、甘某某通过诱骗项目会员、微信****会员以交纳税、办理相关证件、办理制卡费等名义骗取巨大金额，同时告诫会员要保守国家秘密，以“一问三不知”的态度应对民警盘问，唆使会员对抗公安机关调查。经查，段某某作为**项目组织人，全面负责组织实施诈骗行为；李某某、罗某某、甘某某三人也是**项目微信****，负责对各自微信群会员****，并将所骗金额上交段某某；唐某某负责在异地银行提取涉案赃款。2019年6月至11月期间，段某某通过本人转账或甘某某转账，共向上游账户汇款334309元人民币。

认定上述事实的证据有：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、扣押清单、银行流水、宣传文件材料、工作笔记、会员承诺书、手机微信截****；2.证人陆某某、段某某、李某某、罗某某、甘某某的证言；3.被害人张某某、宋某某等人的陈述；4.被告人唐某某的供述和辩解；5.辨认笔录、搜查笔录、现场指认笔录；6.手机电子数据等。

本院认为，被不起诉人唐某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二规定的行为，因自愿如实供述涉嫌犯罪的事实，具有坦白情节，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对唐某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向南宁市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向南宁市青秀区人民法院提起自诉。

    南宁市青秀区人民检察院

2020年6月16日